HANKOOK SHELL OIL CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

한국쉘석유/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제60기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병엽	1973-12	2	신규선임	2016~2020 페르노리카 코리아 영업총괄전무 2005~2016 브라운포맨 한국지사 대표이사
에롤 아시요	1966-11	2	신규선임	현) 쉘그룹 General Manager-Business Transformation APME, Singapore 전) 쉘그룹 General Manager-Indirect Europe & Africa

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오태현	1955-01	2	재선임	현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오태현	1955-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)