HANIL FEED Co.Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

참고서류 3.4 한일사료(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일 :	2020 년 3 월 4 일
위임권유기간시작일 :	2020 년 3 월 9 일
권 유 자 :	성 명 : 한일사료 주식회사&cr주 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동)&cr전화번호 : 031-280-4024
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
한일사료(주)	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
차상협	최대주주&cr등기임원	보통주	5,474,942	13.89	최대주주&cr등기임원	대표이사
최한순	최대주주의특수관계인	보통주	5,200,558	13.20	최대주주의특수관계인	-
차상석	최대주주의특수관계인&cr등기임원	보통주	3,059,734	7.77	최대주주의특수관계인&cr등기임원	-
차상훈	최대주주의특수관계인	보통주	2,937,141	7.45	최대주주의특수관계인	-
차희경	최대주주의특수관계인	보통주	1,899,290	4.82	최대주주의특수관계인	-
박지영	최대주주의특수관계인	보통주	32,132	0.08	최대주주의특수관계인	-
차승엽	최대주주의특수관계인	보통주	2,828	0.01	최대주주의특수관계인	-
계		보통주	18,606,625	47.22	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
유재현	보통주	38	직원	-

3. 피권유자의 범위- 2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.- 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :&cr(시작일) - 2020 년 3 월 9 일&cr(종료일) - 2020 년 3 월 24 일 (제52기 정기주주총회 개시 전까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttps://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 을 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr(일시) - 2020 년 3월 24일(화) 오전 10 시&cr(장소) - 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동) 본사 회의실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr(성명) - 유재현&cr(부서 및 직위) - 재무팀 / 과장(팀장)&cr(연락처) - 031-280-4024&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr* 2019년 당사 실적 (한국채택국제회계기준(K-IFRS))&cr - 연결재무제표 기준&cr ① 매출액 : 3,435억원 (전년 대비 약 11.58% 증가)&cr ② 영업이익 : 44억원 (전년 대비 약 115.79% 증가)&cr ③ 당기순이익 : -22억원 (적자전환)&cr&cr - 별도재무제표 기준&cr ① 매출액 : 1,023억원 (전년 대비 약 3.91% 증가)&cr ② 영업이익 : 7억원 (전년 대비 약 40.72% 감소)&cr ③ 당기순이익 : -4억원 (적자전환)&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제52기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사결과에&cr따라 일부 변경될 수 있습니다.

&cr(1) 연결재무제표&cr

- 연결대차대조표(재무상태표)&cr

연결재무상태표
제 52 기 2019년 12월 31일 현재
제 51 기 2018년 12월 31일 현재
한일사료주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산	99,056,495,555	101,477,330,291
현금및현금성자산	13,507,274,151	12,400,567,794
단기금융상품	3,292,530,800	5,126,525,930
매출채권	19,025,374,540	19,632,897,002
기타단기채권	3,037,945,287	10,838,852,692
재고자산	60,193,370,777	53,478,486,873
Ⅱ.비유동자산	77,574,671,290	71,998,437,526
장기금융상품	3,619,752,515	2,897,393,646
기타포괄손익-공정가치금융자산	26,000,000	3,997,680,000
관계기업투자주식	2,251,541,620	2,646,751,676
기타장기채권	10,800,474,731	2,569,577,340
유형자산	58,877,705,678	57,834,158,796
투자부동산	1,155,397,873	1,188,537,068
영업권	550,000,000	550,000,000
영업권이외의 무형자산	293,798,873	314,339,000
자 산 총 계	176,631,166,845	173,475,767,817
부 채
Ⅰ.유동부채	107,057,340,739	101,033,149,239
매입채무	9,983,997,592	10,036,961,569
차입부채	89,361,544,530	84,819,491,538
기타단기채무	4,631,884,237	4,566,715,299
당기법인세부채	1,560,269,951	52,213,444
유동성장기리스부채	442,513,399	-
기타유동부채	1,077,131,030	1,557,767,389
Ⅱ.비유동부채	7,559,759,664	10,433,195,431
차입부채	394,400,000	3,400,000,000
확정급여부채	796,807,612	1,300,727,848
기타비유동금융부채	1,965,607	1,067,009
비유동리스부채	876,104,079	-
이연법인세부채	5,113,488,093	5,686,806,301
기타장기채무	376,994,273	44,594,273
부 채 총 계	114,617,100,403	111,466,344,670
자 본
Ⅰ.지배회사지분	61,793,718,897	61,975,363,764
자본금	19,701,842,500	19,701,842,500
자본잉여금	20,759,369,984	20,759,369,984
기타포괄손익누계액	48,494,969	(1,438,932,392)
이익잉여금	21,284,011,444	22,953,083,672
Ⅱ.비지배지분	220,347,545	34,059,383
자 본 총 계	62,014,066,442	62,009,423,147
부 채 와 자 본 총 계	176,631,166,845	173,475,767,817

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)&cr

연결포괄손익계산서
제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
한일사료주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
Ⅰ.매출액	343,495,229,822	307,837,434,057
Ⅱ.매출원가	306,409,850,947	276,347,368,534
Ⅲ.매출총이익	37,085,378,875	31,490,065,523
Ⅳ.판매비와관리비	32,645,118,051	29,432,396,854
Ⅴ.영업이익(손실)	4,440,260,824	2,057,668,669
Ⅵ.금융손익	(3,049,053,838)	(2,380,673,410)
금융수익	955,015,509	681,496,949
금융비용	(4,004,069,347)	(3,062,170,359)
Ⅶ.기타영업외손익	(2,603,959,581)	1,640,919,454
기타이익	2,721,149,573	6,405,505,625
기타손실	(5,325,109,154)	(4,764,586,171)
Ⅷ.법인세비용차감전순이익	(1,212,752,595)	1,317,914,713
Ⅸ.법인세비용	983,584,302	921,179,831
Ⅹ.당기순이익	(2,196,336,897)	396,734,882
XI.기타포괄손익	1,385,494,671	(1,957,196,678)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	1,351,462,092	(1,947,777,829)
- 확정급여제도의 재측정요소	(101,932,690)	(274,334,629)
- 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	1,453,394,782	(1,673,443,200)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	34,032,579	(9,418,849)
- 해외사업장환산외환차이	34,032,579	(9,418,849)
XII.총포괄이익(손실)	(810,842,226)	(1,560,461,796)
XIII.당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분순이익	(2,382,625,059)	357,375,325
비지배지분순이익	186,288,162	39,359,557
XIV.총포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분포괄이익	(997,130,388)	(1,599,821,353)
비지배지분포괄이익	186,288,162	39,359,557
XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익	(60)	9

- 연결자본변동표&cr

연결자본변동표
제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
한일사료주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 총계
자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	소 계
2018.01.01(전기초)	19,701,842,500	20,759,369,984	243,929,657	23,855,135,101	64,560,277,242	(29,800,174)	64,530,477,068
Ⅰ.총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	357,375,325	357,375,325	39,359,557	396,734,882
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(274,334,629)	(274,334,629)	-	(274,334,629)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	(1,673,443,200)	-	(1,673,443,200)	-	(1,673,443,200)
해외사업환산손익	-	-	(9,418,849)	-	(9,418,849)	-	(9,418,849)
Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등
배당금의 지급	-	-	-	(985,092,125)	(985,092,125)	-	(985,092,125)
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	24,500,000	24,500,000
2018.12.31 (전기말)	19,701,842,500	20,759,369,984	(1,438,932,392)	22,953,083,672	61,975,363,764	34,059,383	62,009,423,147
2019.01.01 (당기초)	19,701,842,500	20,759,369,984	(1,438,932,392)	22,953,083,672	61,975,363,764	34,059,383	62,009,423,147
Ⅰ.총포괄이익
당기순이익(손실)				(2,382,625,059)	(2,382,625,059)	186,288,162	(2,196,336,897)
확정급여제도의 재측정요소				(101,932,690)	(101,932,690)		(101,932,690)
기타포괄손익-공정가치금융자산 관련손익			1,453,394,782	1,800,577,646	3,253,972,428		3,253,972,428
해외사업환산손익			34,032,579		34,032,579		34,032,579
Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등
배당금의 지급				(985,092,125)	(985,092,125)		(985,092,125)
2019.12.31 (당기말)	19,701,842,500	20,759,369,984	48,494,969	21,284,011,444	61,793,718,897	220,347,545	62,014,066,442

- 연결현금흐름표&cr

연결현금흐름표
제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
한일사료주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(8,093,029,020)	(23,553,969,095)
당기순이익	(2,196,336,897)	396,734,882
당기순이익조정을 위한 가감	(1,939,225,149)	(20,047,138,183)
이자수취	1,217,813,864	759,355,709
이자지급	(4,209,100,725)	(3,032,643,312)
법인세(납부)환급	(966,180,113)	(1,630,278,191)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	2,929,634,784	11,382,255,932
단기금융상품의 처분	4,791,357,930	7,421,595,892
기타포괄손익-공정가치 금융융자산의 처분	8,143,439,523	66,160,000
비유동만기보유금융자산의 처분	-	327,280,000
단기대여금의 회수	5,026,667,238	4,835,092,123
장기대여금의 회수	2,762,957,882	572,913,250
지분법적용투자지분의 감소	-	20,000,000
토지의 처분	-	7,600,000,000
기계장치의 처분	1,000,000	-
차량운반구의 처분	18,303,302	17,800,000
기타유형자산의 처분	80,460,493	85,552,317
보증금의 감소	374,340,866	1,314,521,200
단기금융상품의 취득	(2,957,362,800)	(4,072,673,145)
단기대여금의 대여	(12,039,997,383)	(3,737,270,450)
장기금융상품의 취득	(722,358,869)	(814,865,918)
장기대여금의 대여	(400,000,000)	-
지분법적용투자지분의 증가	(155,000,000)	-
토지의 취득	(115,264,095)	-
건물의 취득	(118,493,245)	(241,491,819)
구축물의 취득	(384,373,999)	-
기계장치의 취득	(339,700,000)	(334,972,728)
차량운반구의 취득	(63,522,851)	(93,672,350)
기타유형자산의 취득	(516,046,372)	(1,027,838,218)
건설중인자산의 취득	(300,800,000)	(424,181,222)
보증금의 증가	(155,972,836)	(131,693,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	6,295,423,948	9,070,203,887
단기차입금의 증가	94,750,092,995	89,798,750,822
장기차입금의 증가	814,400,000	4,000,000,000
주식의 발행	-	24,500,000
단기차입금의 상환	(84,781,181,276)	(80,584,621,480)
유동성장기부채의 상환	(2,900,000,000)	(2,766,666,665)
장기차입금의 상환	(60,000,000)	(416,666,665)
리스부채의 지급	(542,795,646)	-
배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)
Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(25,323,355)	9,231,151
Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,106,706,357	(3,092,278,125)
Ⅶ.기초현금및현금성자산	12,400,567,794	15,492,845,919
Ⅷ.기말현금및현금성자산	13,507,274,151	12,400,567,794

(2) 별도재무제표&cr&cr- 대차대조표(재무상태표)&cr

재무상태표
제 52 기 2019년 12월 31일 현재
제 51 기 2018년 12월 31일 현재
한일사료주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산	46,671,598,495	51,372,206,106
현금및현금성자산	5,918,338,908	5,021,500,512
단기금융상품	2,410,000,000	4,491,357,930
매출채권	13,202,134,097	15,436,277,968
기타단기채권	7,336,204,428	10,156,779,367
재고자산	17,804,921,062	16,064,436,060
당기법인세자산	-	201,854,269
Ⅱ.비유동자산	42,350,433,562	36,664,314,111
장기금융상품	3,619,752,515	2,897,393,646
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	25,000,000	3,996,680,000
관계기업에 대한 투자자산	1,533,630,457	1,533,630,457
종속기업에 대한 투자자산	10,951,609,269	10,716,417,269
기타장기채권	9,967,490,466	1,518,742,746
이연법인세자산	32,156,285	-
유형자산	15,036,033,363	14,764,739,590
투자부동산	1,155,397,873	1,188,537,068
영업권 이외의 무형자산	29,363,334	48,173,335
자 산 총 계	89,022,032,057	88,036,520,217
부 채
Ⅰ.유동부채	42,919,911,176	40,385,734,643
매입채무	7,239,783,109	6,728,446,655
차입부채	31,279,194,939	30,719,300,488
기타단기채무	2,838,877,178	2,157,371,456
당기법인세부채	951,309,924	-
유동리스부채	-	-
유동성장기리스부채	189,606,177	-
기타유동부채	421,139,849	780,616,044
Ⅱ.비유동부채	672,507,775	4,103,972,011
차입부채	394,400,000	3,400,000,000
확정급여부채	(172,509,914)	492,289,642
비유동리스부채	450,617,689	--
이연법인세부채	-	211,682,369
부 채 총 계	43,592,418,951	44,489,706,654
자 본
Ⅰ.자본금	19,701,842,500	19,701,842,500
Ⅱ.자본잉여금	10,273,992,590	10,273,992,590
Ⅲ.기타포괄손익누계액	-	(1,453,394,782)
Ⅳ.이익잉여금	15,453,778,016	15,024,373,255
자 본 총 계	45,429,613,106	43,546,813,563
자 본 과 부 채 총 계	89,022,032,057	88,036,520,217

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

포괄손익계산서
제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
한일사료주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
Ⅰ.매출액	102,314,788,674	98,462,181,004
Ⅱ.매출원가	85,968,837,515	83,779,595,201
Ⅲ.매출총이익	16,345,951,159	14,682,585,803
Ⅳ.판매비와관리비	15,608,387,308	13,438,378,718
Ⅴ영업이익	737,563,851	1,244,207,085
Ⅵ.금융손익	(162,150,459)	(375,780,620)
금융수익	1,173,477,295	679,530,516
금융원가	(1,335,627,754)	(1,055,311,136)
Ⅶ.기타영업외손익	(468,154,582)	(583,830,297)
기타이익	1,393,135,813	566,912,391
기타손실	(1,861,290,395)	(1,150,742,688)
Ⅷ.법인세비용차감전순이익	107,258,810	284,596,168
Ⅸ.법인세비용	468,676,800	206,929,327
Ⅹ.당기순이익	(361,417,990)	77,666,841
XI.기타포괄손익	1,428,732,012	(2,024,423,368)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	1,428,732,012	(2,024,423,368)
- 확정급여제도의 재측정요소	(31,618,935)	(449,974,574)
- 법인세효과	6,956,165	98,994,406
- 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	1,863,326,644	(2,145,440,000)
- 법인세효과	(409,931,862)	471,996,800
XII.총포괄손익	1,067,314,022	(1,946,756,527)
XIII.주당손익
기본주당이익	(9)	2

- 자본변동표&cr

자본변동표
제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
한일사료주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	기타포괄&cr손익누계액	이 익 잉 여 금	총 계
2018.01.01(전기초)	19,701,842,500	10,273,992,590	220,048,418	16,282,778,707	46,478,662,215
Ⅰ.총포괄이익
당기순이익	-	-	-	77,666,841	77,666,841
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	(1,673,443,200)	-	(1,673,443,200)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(350,980,168)	(350,980,168)
Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등
배당금지급	-	-	-	(985,092,125)	(985,092,125)
2018.12.31(전기말)	19,701,842,500	10,273,992,590	(1,453,394,782)	15,024,373,255	43,546,813,563
2019.01.01(당기초)	19,701,842,500	10,273,992,590	(1,453,394,782)	15,024,373,255	43,546,813,563
Ⅰ.총포괄이익
당기순이익				(361,417,990)	(361,417,990)
기타포괄손익-공정가치금융자산 관련 손익			1,453,394,782	1,800,577,646	3,253,972,428
확정급여제도의 재측정요소				(24,662,770)	(24,662,770)
Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등
배당금지급				(985,092,125)	(985,092,125)
2019.12.31(당기말)	19,701,842,500	10,273,992,590	-	15,453,778,016	45,429,613,106

- 현금흐름표&cr

현금흐름표
제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
한일사료 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,066,460,848)	(8,467,923,786)
당기순이익	(361,417,990)	77,666,841
당기순이익조정을 위한 가감	(80,380,712)	(7,111,877,196)
이자수취	1,170,928,468	685,128,998
이자지급	(1,325,408,423)	(1,039,761,363)
법인세(납부)환급	(470,182,191)	(1,079,081,066)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	4,116,798,573	4,568,677,265
단기금융상품의 처분	4,791,357,930	6,836,665,724
단기대여금의 회수	5,026,667,238	4,835,092,123
장기대여금의 회수	2,762,957,882	572,913,250
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	8,143,439,523	-
비유동만기보유증권의 처분	-	327,280,000
기계장치의 처분	1,000,000	-
차량운반구의 처분	7,980,000	-
기타유형자산의 처분	53,159,583	80,052,317
보증금의 감소	161,968,836	1,128,032,000
단기금융상품의 취득	(2,710,000,000)	(4,072,673,145)
단기대여금의 대여	(12,000,000,000)	(3,737,270,450)
장기금융상품의 취득	(722,358,869)	(814,865,918)
장기대여금의 대여	(400,000,000)	-
종속기업투자주식의 취득	(235,192,000)	-
기계장치의 취득	(339,700,000)	(302,700,000)
차량운반구의 취득	(7,980,000)	-
기타유형자산의 취득	(260,828,714)	(217,223,636)
보증금의 증가	(155,672,836)	(66,625,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,131,070,741)	164,382,263
단기차입금의 증가	86,035,114,530	79,114,068,835
장기차입금의 증가	814,400,000	4,000,000,000
단기차입금의 상환	(84,781,181,276)	(78,781,261,117)
유동성장기부채의 상환	(2,900,000,000)	(2,766,666,665)
장기차입금의 상환	(60,000,000)	(416,666,665)
리스부채의 지급	(254,311,870)	-
배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)
Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,428,588)	11,310,396
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	896,838,396	(3,723,553,862)
Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,021,500,512	8,745,054,374
Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,918,338,908	5,021,500,512

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

이익잉여금처분계산서
제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
한일사료 주식회사	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일: 2020년 3월 24일		처분확정일: 2019년 3월 25일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		14,599,463,386		14,068,567,838
전기이월미처분이익잉여금	13,184,966,500		14,341,881,165
기타포괄손익-공정가치금융자산처분	1,800,577,646		-
확정급여제도의 재측정요소	(24,662,770)		(350,980,168)
당기순이익(손실)	(361,417,990)		77,666,841
Ⅱ. 이익잉여금이입액		-		200,000,000
연구및인력개발준비금이입액	-		200,000,000
Ⅲ.이익잉여금처분액		1,083,601,338		1,083,601,338
법정적립금 적립	98,509,213		98,509,213
배당	985,092,125		985,092,125
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		13,515,862,048		13,184,966,500

※ 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 52 기	제 51 기
발행주식총수(주)	39,403,685	39,403,685
배당대상주식수(주)	39,403,685	39,403,685
주당배당금(원)	25	25
배당금총액(원)	985,092,125	985,092,125
시가배당율(%)	1.4%	1.4%
액면가배당율(%)	5%	5%

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
염보선&cr(재선임)	1963.12.13.	사내이사 후보	-	이사회
박정환&cr(재선임)	1969.01.12.	사외이사 후보	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
염보선&cr(재선임)	한일사료(주) 상무이사	1990 ~ 2012	한일사료(주) 직원	-
2013 ~ 2018	한일사료(주) 이사
2019 ~ 현재	한일사료(주) 상무이사
박정환&cr(재선임)	베트남 VIG펀드 사업개발 대표	2008 ~ 2010	EFG Bank 한국대표	-
2012 ~ 2015	GE 기업금융 / 구조화금융 한국대표
2017 ~ 2019	MPC Capital 아시아 대표

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박정환 사외이사 후보 (재선임)&cr&cr1. 전문성&cr- 후보자는 재무분야에 대한 전문가로 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr- 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 또한, 타사의 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.&cr&cr3. 이사의 기능&cr- 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항&cr- 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독&cr- 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr- 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박정환 사외이사 후보 (재선임)&cr&cr- 당사 사외이사직을 지난 3년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 재무 분야의 우수한 전문가로서 이사회 운영에 명확한 판단과 새로운 시각을 제시할 적임자로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사 후보자(염보선).jpg 확인서_사내이사 후보자(염보선) 확인서_사외이사 후보자(박정환).jpeg 확인서_사외이사 후보자(박정환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍주탁&cr(재선임)	1948.03.19.	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍주탁&cr(재선임)	한일사료(주) 감사&cr(비상근감사)	2001 ~ 2014	현대증권 자문역	-
2015 ~ 2016	현대증권 상담고문
2016 ~ 현재	한일사료(주) 감사 (비상근감사)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍주탁 감사 후보 (재선임)&cr&cr- 후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사 후보자(홍주탁).jpg 확인서_감사 후보자(홍주탁)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	718,676,000원
최고한도액	1,000,000,000원

- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	22,500,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지&cr- 소득세법 개정으로 인한 임원퇴직금 지급률 변경&cr&cr다. 개정 내용

변경 전변경 후변경의 목적

제15조 [퇴직금의 산정]

임원의 퇴직금 산정과 지급률은 다음 각 항과 같다

1. 임원의 퇴직금 산정

[직전 3년간 총급여액(기본금+상여금)의 연평균환산액 X 10% X 근속연수 X 지급률]

(직전 3년간에서 근무기간이 3년미만인 경우에는 개월수로 계산한 근무기간을 말하며 1개월 미만의 기간은 1개월로 본다)

2. 지급률

직 위	지 급 률
회 장	3배
부 회 장	3배
사 장	2.5배
부 사 장	2.5배
전무이사	2배
상무이사	2배
이 사	1.5배
이사대우	1.5배

부칙

제1조 [시행일]

(신설)

제15조 [퇴직금의 산정]

임원의 퇴직금 산정과 지급률은 다음 각 항과 같다

1. 임원의 퇴직금 산정

[직전 3년간 총급여액(기본금+상여금) 의 연평균환산액 X 10% X 근속연수 X 지급률]

(직전 3년간에서 근무기간이 3년미만인 경우에는 개월수로 계산한 근무기간을 말하며 1개월 미만의 기간은 1개월로 본다)

2. 지급률

직 위	지 급 률
회 장	2배
부 회 장	2배
사 장	2배
부 사 장	2배
전무이사	2배
상무이사	2배
이 사	1.5배
이사대우	1.5배

부칙

제1조 [시행일]

2. 이 규정은 2020년 1월 1일부터 개정 시행 한다.

- 임원퇴직금&cr 지급률 변경&cr (소득세법 개정)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 부칙 신설