HANIL FEED Co.Ltd — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

한일사료/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 영업보고 및 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 75원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근 이사 1명) 1) 제3-1호 의안 : 이창현 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창현	1963-06	3년	재선임	현) 한국외대 법학전문 대학원 부교수, 정교수	동원안전시스템(주) 감사