HANIL FEED Co.Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

한일사료/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서             포함) 및 연결재무제표 승인의 건             (현금배당 1주당 25원 예상) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(상근이사 2명)   1) 제2-1호 의안 : 차상협 사내이사 선임의 건   2) 제2-2호 의안 : 차상석 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)   1) 제3-1호 의안 : 홍주탁 감사 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상협	1960-03	3년	재선임	연세대 사학과 졸 경기대 경영학 박사 현) 한일사료(주) 대표이사 회장 현) (주)케이미트 대표이사 회장
차상석	1963-11	3년	재선임	연세대 법학과 졸 건국대 축산경영 박사 현) 한일사료(주) 부회장 현) (주)케이미트 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍주탁	1948-03	3년	재선임	비상근	영남대 무역학과 졸 전) 현대증권 본부장 현) 한일사료(주) 감사