HANIL FEED Co.Ltd — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

한일사료/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-16
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 영업보고 및 감사보고 나. 외부감사인 선임보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 1명) 1) 제2-1호 의안 : 염보선 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (비상근이사 1명) 1) 제3-1호 의안 : 이창현 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염보선	1963-12	3년	재선임	남서울대 경영학과 졸업 현) 한일사료(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창현	1963-06	3년	신규선임	연세대 법과대학 졸업 연세대 경영대학원 졸업 연세대 대학원 졸업 (법학박사) 사법연수원 제19기 수료 서울북부지방검찰청 검사 청주지검 제천지청 검사 부산지방검찰청 검사 수원지방검찰청 검사 현) 한국외대 법학전문 대학원 부교수, 정교수	-