HANIL FEED Co.Ltd — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

한일사료/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서            포함) 및 연결재무제표 승인의 건            (현금배당 1주당 25원 예상) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(상근이사 1명)  1)제2-1호 의안 : 염보선 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(비상근이사 1명)  1)제 3-1호 의안 : 박정환 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)  1)제4-1호 의안 : 홍주탁 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염보선	1963-12	3년	재선임	남서울대 경영학과 졸업 현)한일사료(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정환	1969-01	3년	재선임	서울대학교 경제학과 졸업 런던비즈니스 스쿨 재무학 전공 전)Rabo Bank 한국대표 현)한일사료(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍주탁	1948-03	3년	재선임	비상근	영남대 무역학과 졸업 전)현대증권 본부장 현)한일사료(주) 감사