Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Governance Information 2024

Apr 8, 2024

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

关于对在任独立董事独立性情况评估的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，杭州士兰微电子 股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会对公司在任独立董事 何乐年先生、程博先生、宋春跃先生和张洪胜先生的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见：

公司按照独立性规定，对在任独立董事何乐年先生、程博先生、宋春跃先生 和张洪胜先生的独立性情况分别进行了逐项核查，具体情况如下：

序号	自查事项	自查结果
1	是否属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女、主要社会关系	□是 √否
2	是否属于直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东 及其配偶、父母、子女	□是 √否
3	是否属于在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的 人员及其配偶、父母、子女	□是 √否
4	是否属于在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女	□是 √否
5	是否属于与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员	□是 √否
6	是否属于为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人 员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人	□是 √否
7	是否属于最近十二个月内曾经具有第1 项至第6 项所列 举情形的人员	□是 √否
8	是否为法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员	□是 √否

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经逐项核查，公司在任独立董事均不存在影响独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2024年4月7日

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