Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Governance Information 2022

Aug 10, 2022

杭州士兰微电子股份有限公司 监事会议事规则

杭州士兰微电子股份有限公司 监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，依据《公司法》《公 司章程》等有关规定，特制定本议事规则。

第二条 公司监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。

第三条 公司监事会由五人组成，其中两名监事由职工代表担任，三名监事 由股东代表担任。监事会设监事会主席一名。

第二章 监事会职权

第四条 监事会依法行使下列职权：

• (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) 检查公司的财务；

• (三) 对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 罢免的建议；

• (四) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 其予以纠正；

• (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；

• (六) 向股东大会提出提案；

• (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起

诉讼。

• （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事

• 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

  • （九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

  • 第五条 监事会行使职权所必需的费用由公司承担。

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杭州士兰微电子股份有限公司 监事会议事规则

第三章 监 事

第六条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。

第七条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第八条 监事每届任期三年。股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代 表监事由公司职工民主选举产生或更换，监事任期届满，监事连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事职务。

第九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签 署书面确认意见。

第十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建 议。

第十一条 监事对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或 者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不得利用关联关系损害公司利益。

监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四章 监事会会议

第十二条 监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产 生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事 会会议。

监事会在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决 议，并由参会监事签字。

监事会会议通知应当在会议召开五日以前以书面送达全体监事。情况紧急，

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需要尽快召开监事会临时会议的，经全体监事一致同意，可以豁免前述通知期， 随时通过传真、电话、电子邮件、即时通讯软件或者其他快捷方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明。

第十四条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期 限，事由及会议议题，发出通知的日期。

第十五条 监事会决议的表决采用举手形式。

第十六条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事 享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的半数以上通过。

第十七条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记 录上签名。监事有权要求在记录对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事 会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的保管期限为十 年。

第五章 附 则

第十八条 本议事规则为公司章程的附件；本议事规则与国家法律、法规、 公司章程相抵触时，按照法律、法规、公司章程的规定执行。

第十九条 本议事规则经公司股东大会审议通过后生效，并由公司监事会负 责解释。

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