Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Sep 11, 2024

证券代码： 600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-061

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）第八届董 事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电 话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、同意《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-062。 本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票 弃权，获得一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、同意《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-063。 表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日

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