Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Jun 12, 2024

证券代码： 600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-051

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次 会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司董事 会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、同意《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》

公司监事金宬女士已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届监事会监事职务。 为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐， 监事会提名 张天翔 先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 13 日

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附件：张天翔先生简历

张天翔，男，中共党员，1984 年 5 月出生，大学本科。2016 年 8 月至 2020 年 9 月，任国家开发银行人事局机构管理处副处长；2020 年 12 月至 2023 年 3 月，任国家开发银行河北分行人事处处长、党委组织部部长；2023 年 3 月至今， 任华芯投资管理有限责任公司人力资源部总经理，后兼任办公室主任，牵头负责 风险与内控合规部工作。现兼任通富微电子股份有限公司、北方华创科技集团股 份有限公司、华虹半导体制造（无锡）有限公司、华虹半导体（无锡）有限公司 监事。

截至本公告披露日，张天翔先生未持有士兰微股票，与士兰微、士兰微的控 股股东及实际控制人不存在关联关系；其系持股 3%以上股东国家集成电路产业 投资基金股份有限公司推荐的监事候选人。张天翔先生的任职资格符合法律、行 政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，其未被中国 证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。

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