Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

May 29, 2024

证券代码： 600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-047

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五 次会议于 2024 年 5 月 29 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式通 知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了 以下决议：

一、同意《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

公司独立董事程博先生已于2024 年5 月6 日辞去公司第八届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务。公司于2024 年5 月29 日召开的2024 年第二 次临时股东大会选举邱保印先生为独立董事。为完善公司治理结构，保证董事会 各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等有关规定，现对第八届董事会专门委员会成员作相应调整。 本次调整后，公司第八届董事会专门委员会由下列成员组成：

（一）审计委员会

召集人：邱保印

委员：邱保印、陈向东、范伟宏、何乐年、张洪胜

（二）提名与薪酬委员会

召集人：何乐年

委员：何乐年、陈向东、郑少波、邱保印、宋春跃

（三）战略与投资委员会

召集人：陈向东

委员：陈向东、郑少波、范伟宏、韦俊、何乐年、宋春跃、张洪胜 以上各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

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表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日

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