Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

May 13, 2024

证券代码： 600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-036

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）第八届董 事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电 话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1 、同意《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

公司独立董事程博先生已于 2024 年 5 月 6 日辞去公司第八届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务。程博先生的辞职将在公司股东大会选举产生新 任独立董事后生效。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司 法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经董 事会提名与薪酬委员会审查通过，董事会提名 邱保印先生 为公司第八届董事会独 立董事候选人（简历详见附件）。补选独立董事任期自股东大会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得一致通过。

独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所审核无异议后，本议案将提 交股东大会审议。

2 、同意《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-037。 表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

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杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 14 日

附件：邱保印先生简历

邱保印，男，中国国籍，1982 年 11 月出生，会计学博士。2020 年 5 月至今 在杭州电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学副教授，硕士 生导师。2018 年 5 月至 2020 年 5 月在上海财经大学从事工商管理博士后科研工 作。2009 年 7 月至 2012 年 8 月在浙江农林大学任会计学讲师。主要研究方向为 公司治理与财务管理、社会信任与制度治理等。

截至本公告披露日，邱保印先生未持有士兰微股票，与公司的董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。邱保印先生 的任职资格符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》 的有关规定，具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。

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