Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Apr 8, 2024

杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2024 年第一次会议决议

杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024 年第一 次会议（定期会议）于2024 年3 月28 日13:00 在浙江省杭州市黄姑山路4 号公 司总部三楼小会议室召开。会议应到独立董事4 名，实际出席独立董事4 名。会 议由程博先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议 并通过了如下事项：

• 1、同意《关于与友旺电子日常关联交易的议案》并提交董事会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

• 2、同意《关于与士腾科技日常关联交易的议案》并提交董事会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

3、同意《关于与士兰集科日常关联交易的议案》并提交董事会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

全体独立董事认为：公司与关联方友旺电子、士腾科技和士兰集科的日常关 联交易符合公平、公正原则，对公司完成2024 年生产销售计划有积极影响，对 公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于与友旺电子日 常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》《关于与士兰集科日 常关联交易的议案》提交董事会审议。

特此决议！

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