Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 9, 2023

证券代码： 600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-055

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会 议于 2023 年 10 月 9 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 26 日以 电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司董事会 秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、同意《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-056。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对 象发行股票相关事宜有效期延长的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-056。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》

公司监事邹非女士已于 2023 年 9 月 25 日辞去公司第八届监事会监事职务。 为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐， 监事会提名金宬女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件）。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，补选监事任期自股东大会审议通过之日起至 第八届监事会任期届满之日止。

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特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会 2023 年 10 月 10 日

附件：金宬女士简历

金宬，女，中国国籍，1991 年出生，法学硕士。现任华芯投资管理有限责 任公司投后管理部经理。历任华芯投资管理有限责任公司风险管理部经理，中建 投资本管理有限公司法务经理、高级经理、法务副总监，竞天公诚律师事务所律 师助理、实习律师。

截至本公告披露日，金宬女士未持有士兰微股票，与士兰微或士兰微的控股 股东及实际控制人不存在关联关系；其系持股 5%以上股东国家集成电路产业投 资基金股份有限公司推荐的监事候选人。金宬女士的任职资格符合法律、行政法 规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，其未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。

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