Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Aug 28, 2023

证券代码： 600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-048

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会 议于 2023 年 8 月 28 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 8 月 23 日以 电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董 事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长 陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通 过了以下决议：

1 、审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》

本议案已经全体独立董事事前认可。全体独立董事发表了明确同意的独立意 见。本议案具体内容及相关独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公告编号：临 2023-049。

关联董事陈向东、范伟宏、韦俊和汤树军回避表决。表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2 、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-050。 表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

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