Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Mar 30, 2023

杭州士兰微电子股份有限公司独立董事

关于关联交易和续聘会计师事务所的事前认可文件

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 的有关规定，作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们对公司第八届董事会第六次会议拟审议的《关于与友旺电子日常关联交 易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》《关于与士兰集科日常关联交 易的议案》《关于与士兰明镓日常关联交易的议案》《关于与大基金二期共同向成 都士兰增资暨关联交易的议案》和《关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬 的议案》等进行了事前审查并发表事前认可意见如下：

一、本次拟提交董事会审议的有关关联交易的议案，符合相关法律法规的要 求，符合公开、公平、公正的原则，对公司的经营发展有良好的促进作用，符合 全体股东的利益，同意提交董事会审议。

二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业 务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的 业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 成果。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意提交董事会审议。

以下无正文。

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