Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 26, 2022

证券代码： 600460 证券简称：士兰微 编号：临 2022-059

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日分 别召开了 2022 年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第八届监事 会五名监事。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意于第八届监事会选举 产生之日召开第八届监事会第一次会议，豁免该次监事会会议提前 5 日通知期。 第八届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司三楼小会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 经全体监事推举，会议由监事宋卫权先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、同意《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举宋卫权先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一 致。 宋卫权先生简历：

宋卫权，男，中国国籍，1968 年 12 月出生，大学本科。公司创始人之一。 1997 年 9 月至今任公司监事会主席，公司设计所所长。现同时担任：参股公司 杭州视芯科技股份有限公司董事；控股股东杭州士兰控股有限公司监事。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会 2022 年 8 月 27 日

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