Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 10, 2022

证券代码： 600460 证券简称：士兰微 编号：临 2022-048

杭州士兰微电子股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一 次会议通知于 2022 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2022 年 8 月 10 日在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司 法》及公司章程的规定。会议由监事会主席宋卫权先生主持，经与会监事的认真 审议，以现场表决的方式通过了以下议案：

1 、同意《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

修订后的公司《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2 、同意《关于第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期已到期届满，公司拟进行换届选举：第八届监事会拟 由5 名监事组成，其中3 名为股东代表监事，2 名为职工代表监事。职工代表监 事由职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股 股东杭州士兰控股有限公司和持股3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份 有限公司的推荐，拟提名 宋卫权先生、陈国华先生、邹非女士 为公司第八届监事 会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司 监事会

2022 年 8 月 11 日

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附件：监事候选人简历

宋卫权：男，中国国籍，1968 年12 月出生，大学本科。公司创始人之一。 1997 年9 月至今任公司监事会主席，公司设计所所长。现同时担任：控股股东 杭州士兰控股有限公司监事；参股公司杭州视芯科技股份有限公司董事。截至公 告日直接持有公司股票3,903,300 股。

陈国华：男，中国国籍，1963 年8 月出生，大学本科。公司创始人之一。 1997 年9 月至今任公司监事。现同时担任：控股子公司成都士兰半导体制造有 限公司副总经理；参股公司杭州视芯科技股份有限公司董事；控股股东杭州士兰 控股有限公司监事。截至公告日直接持有公司股票2,100,000 股。

邹非：女，中国国籍，1985 年4 月出生，大学本科。2008 年7 月至2013 年5 月,任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013 年5 月至2015 年5 月,任国开投资发展基金管理(北京)有限责任公司经理；2015 年5 月至2021 年3 月,历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、法律事务部副总经理、法 律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021 年3 月至今，任华芯投资管理 有限责任公司风险管理部副总经理。现兼任上海硅产业集团股份有限公司监事、 三安光电股份有限公司监事、上海万业企业股份有限公司监事。截至公告日未持 有公司股票。

上述监事候选人的任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券 交易所的有关规定。

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