Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2024

May 21, 2024

600460 士兰微 2024 年第二次临时股东大会会议资料

杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料

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600460 士兰微 2024 年第二次临时股东大会会议资料

议案之一：关于选举第八届董事会独立董事的议案 ............................ 3

会议资料目录

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年第二次临时股东大会会议资料

600460 士兰微

议案之一：关于选举第八届董事会独立董事的议案

公司独立董事程博先生已于 2024 年 5 月 6 日辞去公司第八届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务。程博先生的辞职将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公 司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定， 经董事会提名与薪酬委员会审查通过，董事会提名 邱保印先生 为公司第八届董 事会独立董事候选人（简历详见附件）。补选独立董事任期自股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事候选人 邱保印先生已经上海证券交易所审核无异议通过。现提请公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。

杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年 5 月 29 日

附件：邱保印先生简历

邱保印，男，中国国籍，1982 年 11 月出生，会计学博士。2020 年 5 月至 今在杭州电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学副教授， 硕士生导师。2018 年 5 月至 2020 年 5 月在上海财经大学从事工商管理博士后 科研工作。2009 年 7 月至 2012 年 8 月在浙江农林大学任会计学讲师。主要研 究方向为公司治理与财务管理、社会信任与制度治理等。

截至目前，邱保印先生未持有士兰微股票，与公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。邱保印先生的任职资 格符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规 定，具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未被中国 证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。

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