Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2023

Mar 6, 2023

600460 士兰微 2023 年第一次临时股东大会会议资料

杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料

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600460 士兰微 2023 年第一次临时股东大会会议资料

会议资料目录

议案之一：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的 议案 .................................................................................................... 3

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议案之一：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报 告的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及中国证监会规范性文件及《公司章 程》的规定，就本次向特定对象发行相关事宜编制了《杭州士兰微电子股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

《杭州士兰微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事意见：

经审阅《杭州士兰微电子股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票 方案论证分析报告》，我们认为公司本次募集资金的使用符合法律、法规、规章 及规范性文件的规定，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位并 使用后，有利于优化公司资产负债结构，降低公司财务风险，推动公司业务持 续健康发展。本次论证分析报告的制定符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规的规定。 因此，我们同意《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审 议。本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的 2/3 以上通过。

杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年 3 月 13 日

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