Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2022

Aug 10, 2022

证券代码： 600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2022-050

杭州士兰微电子股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年8月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 26 日

至 2022 年 8 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《公司章程修正案》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案
6.00	关于选举董事的议案	应选董事（8）人
6.01	陈向东	√
6.02	郑少波	√
6.03	范伟宏	√
6.04	江忠永	√
6.05	罗华兵	√
6.06	李志刚	√
6.07	韦俊	√
6.08	汤树军	√
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
7.01	何乐年	√
7.02	程博	√
7.03	宋春跃	√
7.04	张洪胜	√
8.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
8.01	宋卫权	√
8.02	陈国华	√
8.03	邹非	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 8 月 10 日召开的第七届董事会第三十六次会议审 议通过。会议决议公告已于 2022 年 8 月 11 日刊登在本公司指定披露媒体《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：1、2、3、4

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• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600460	士兰微	2022/8/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

• 五、 会议登记方法

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（一）登记手续：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人 股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托 代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表 明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理 人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 8 月 24 日下午 16：00 前送达，传真、信函或电子邮件登记需附上上述 1、2 所列 的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间 内公司收到为准，并请在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有本单位营 业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号三楼投资管理部

（三）登记时间：2022 年 8 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:00

（四）联系方式：

联系人：马先生、陆女士

联系电话：0571-88212980 传真：0571-88210763

电子邮箱：600460@silan.com.cn

六、 其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。 基于目前公司所在地疫情防控的需要，拟出席现场会议的股东及股东代理人请同 时登记近期个人行程码及健康状况等相关防疫信息，并于会议当天提供 48 小时 内核酸检测为阴性的证明。公司鼓励投资者通过网络投票的方式参加本次股东大 会。

2、出席现场会议的股东及股东代表食宿费及交通费自理。

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• 3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，准时参会。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 26 日召 开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司章程修正案》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于修订《监事会议事规则》的议案
5	关于第八届董事会独立董事津贴的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
6.00	关于选举董事的议案
6.01	陈向东
6.02	郑少波
6.03	范伟宏
6.04	江忠永
6.05	罗华兵
6.06	李志刚
6.07	韦俊
6.08	汤树军
7.00	关于选举独立董事的议案
7.01	何乐年
7.02	程博
7.03	宋春跃
7.04	张洪胜
8.00	关于选举监事的议案
8.01	宋卫权
8.02	陈国华
8.03	邹非

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案

选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的 议案”有 200 票的表决权。

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该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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