HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

航锦科技股份有限公司

股东会提示性公告

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2026-010

航锦科技股份有限公司

关于召开2026 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2026 年3 月3 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009），现将《2026 年第二次 临时股东会通知》内容再次公告如下。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年3 月18 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年3 月18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月18 日9:15 至15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年3 月13 日

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日（2026 年3 月13 日）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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（2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况：

上述提案已经公司2026 年3 月2 日召开的第十届董事会第5 次临时会议审 议通过。详细内容见刊登在2026 年3 月3 日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项：

提案1.00 属于普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结 果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、提案编码注意事项

本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为100，对提案100 进行投票， 视为对所有提案表达相同投票意见。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股 东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

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• 2、登记时间：2026 年3 月16、17 日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

• 3、登记地点：武汉市中信泰富大厦38 楼航锦科技证券部。

4、会议联系方式：

联系人：证券部

电话：027-82200722 传真：027-82200882

邮箱：zqb@hangjintechnology.com

• 5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、第十届董事会第5 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航

• 锦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年3 月18 日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年3 月18 日（现场股东会召开 当日）上午9:15，结束时间为2026 年3 月18 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有 限公司2026年第二次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书 的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体表决意见如

下：

下：
提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
委托人：受托人：委托人持股数：受托人身份证号码：委托人股东账号：委托人营业执照/身份证号：委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期：2026年 月 日