HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 29, 2025

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-054

航锦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:航锦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

2025 年 8 月 29 日召开的公司第九届董事会第 20 次临时会议,审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025 年 9 月 15 日 9:159:25,9:3011:30 和 13:0015:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 15 日 9:1515:00 期间的 任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票方式与网络投票相结合的方 式。

6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 10 日(星期三)

7、出席对象:

(1)于股权登记日(2025 年 9 月 10 日)下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称:

本次股东会提案编码表

提案编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√作为投票对象的子议数:3个
1.01	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	审议《关于修订<融资管理制度>的议案》	√
3.00	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.00	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》	√作为投票对象的子议数:5个
4.01	审议《关于选举蔡卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
4.02	审议《关于选举姚可先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
4.03	审议《关于选举李海波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
4.04	审议《关于选举张秋玲女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
4.05	审议《关于选举李燕辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
累积投票提案	以下提案采用等额选举
5.00	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数3人

5.01	审议《关于选举徐永涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案》	√
5.02	审议《关于选举刘巧云先生为公司第十届董事会独立董事的议案》	√
5.03	审议《关于选举浦洪先生为公司第十届董事会独立董事的议案》	√

2、提案披露情况:

上述议案已经公司第九届董事会第 20 次临时会议审议通过。详细内容见刊 登在 2025 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第 20 次临时会议决议公 告》(公告编号 2025-051)。

3、特别强调事项:

提案 1.00 为特别决议提案,需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以下,提案 4.00 采用非累积投票制。

提案 5.00 应选独立董事 3 人,采取累积投票制表决。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得 超过其拥有的选举票数。

提案 4.00、5.00 将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单 独计票。

三、提案编码注意事项

本次股东会提案设置"总议案",提案编码为 100,对提案 100 进行投票, 视为对所有提案表达相同投票意见。

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股 东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2025 年 9 月 11、12 日,上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00。

3、登记地点:武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。

4、会议联系方式:

联系人:梅冰

电话:027-82200722

传真:027-82200882

邮箱:zqb@hangjintechnology.com

5、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件 1"参加网络 投票的具体操作流程"。

六、备查文件

1、第九届董事会第 20 次临时会议决议。 特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360818",投票简称为"航 锦投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投×1票	×1票
对候选人B投×2票	×2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举独立董事(如提案 5.00,有 3 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候 选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:159:25,9:3011:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 15 日(现场股东会召开 当日)上午 9:15,结束时间为 2025 年 9 月 15 日(现场股东会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席航锦科技股份有 限公司 2025 年第三次临时股东会,并按以下权限代为行使表决权,本授权委托 书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体表决意见

如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√作为投票对象的子议数:3个
1.01	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	审议《关于修订<融资管理制度>的议案》	√
3.00	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.00	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》	√作为投票对象的子议数:5个
4.01	审议《关于选举蔡卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
4.02	审议《关于选举姚可先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
4.03	审议《关于选举李海波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
4.04	审议《关于选举张秋玲女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
4.05	审议《关于选举李燕辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√

累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
5.00	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	选举票数
5.01	审议《关于选举徐永涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案》	√
5.02	审议《关于选举刘巧云先生为公司第十届董事会独立董事的议案》	√
5.03	审议《关于选举浦洪先生为公司第十届董事会独立董事的议案》	√

委托人: 受托人:

委托人持股数: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人营业执照/身份证号:

委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:2025年 月 日