HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 31, 2018

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2018-102

航锦科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定,并根据航锦科技股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")其他独立董事的委托,独立董事郭海兰女士作 为征集人就公司于2018年8月16日召开的2018年第三次临时股东大会中审议的相 关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人郭海兰作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事 的委托,就公司2018年第三次临时股东大会中所审议的相关议案向公司全体股东 征集投票权而制作并签署本报告书(以下简称"本报告书")。征集人保证本征集 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未 有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董 事同意,本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度 中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

• (1)中文名称:航锦科技股份有限公司

• (2)英文名称:HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD.

• (3)注册地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

• (4)股票上市时间:1997年10月17日

• (5)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

• (6)股票简称:航锦科技

• (7)股票代码:000818

• (8)法定代表人:蔡卫东

• (9)董事会秘书:王东冬

• (10)联系地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

• (11)邮政编码:125001

• (12)公司电话:0429-2709027

• (13)公司传真:0429-2709818

• (14)公司网址:www.hangjintechnology.com

• (15)电子信箱:zqb@hangjintechnology.com

• 2、征集事项

由征集人针对2018年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股 东征集投票权:

议案一:《航锦科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其 摘要

议案二:《航锦科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》;

议案三:《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划相关事宜的 议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站(www.cninfo.com.cn)所披露的《航锦科技股份有限公司关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事召集人郭海兰女士,其基 本情况如下:

郭海兰:硕士研究生学历,大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,中 国注册会计师协会资深执业会员、北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委 员会委员,东北财经大学国际商学院专业硕士研究生兼职导师。现兼任A股上市 公司中交地产股份有限公司(000736)、中信海洋直升机股份有限公司(000099)、 正源控股股份有限公司(600321)、华扬联众数字技术股份有限公司(603825) 的独立董事、审计委员会主任委员(任期已到,继续履职期间)。2017年10月9 日当选航锦科技独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排; 其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2018年7月31日召开的第七届董事 会临时会议,并且对《关于2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、 《关于2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大 会授权公司董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2018年8月10日交易结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

(二)征集时间:2018年8月13日至8月15日期间(每日上午9:30-11:30, 下午13:00-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书(以下简称"授权委托书")。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文 件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证 明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件 应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公 证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定 地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时 间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:王东冬

联系地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

邮政编码:125001

联系电话:0429-2709027

公司传真:0429-2709818

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系 人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

4、由公司2018年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法 人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的 授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明 确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不 相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后 收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处 理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议, 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、 反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告

征集人:郭海兰 2018年7月31日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

航锦科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《航锦科技股份有限公司独立董事公开征集委托 投票权报告书》全文、《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》及其 他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托航锦科技股份有限公司独立董事 郭海兰女士作为本人/本公司的代理人出席航锦科技股份有限公司2018年第三次 临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《航锦科技股份有限公司年限制性股票2018激励计划(草案)》及其摘要
2	《航锦科技股份有限公司年限制性股票2018激励计划实施考核管理办法》
3	《关于提请授权公司董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议 项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一 项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称:				委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:				委托人持股数量:
委托人联系方式:				委托人签字或盖章:
签署日期:	年	月	日

本项授权的有效期限:自本授权委托书签署之日起至航锦科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会结束止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。