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Oct 13, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-069

方大锦化化工科技股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次： 方大锦化化工科技股份有限公司2015 年第一次临时股东

• 大会。

• 2、股东大会的召集人： 会议由公司董事会召集。

• 3、会议召开的合法、合规性：

2015 年10 月12 日召开的公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议时间：2015 年10 月30 日（星期五）下午14：30 时 （2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年10 月 30 日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年10 月29 日15：00 至2015 年10 月30 日15：00 期间的任意时间。

（3）本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决 方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投 票结果为准。

5、出席对象：

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方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知

（1）截止2015 年10 月26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、现场会议地点： 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1 号，公司办公楼2 层A

• 会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司监事会补选监事的议案》

上述议案详细内容已刊登在2015 年10 月14 日的《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号为 2015-068。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代

• 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股 东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

• 2、登记时间：2015 年10 月27 日至29 日，上午8：00-11：30，下午13：

• 00-17：00。

• 3、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼4 层8412 室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360818

• 2、投票简称：化工投票

• 3、投票时间：2015 年10 月30 日的交易时间，即上午9：30－11：30、下

• 午13：00－15：00；

• 4、在投票当日，“化工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，2.00

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方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知

元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

	本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
议案	审议《关于公司监事会补选监事的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年10 月29 日15：00，结束时 间为2015 年10 月30 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请“数字证书”的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请“服务密码”的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。

3 、股东根据获取的“ 数字证书” 或“ 服务密码”，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项

1、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、现场会议联系方式：

联系人：张晓东、宋立志

电话：0429-2709065、2709027 传真：0429-2709818

六、备查文件

2015 年10 月12 日第六届董事会第十五次会议决议。 特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一五年十月十四日

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方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知

附件1：

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技 股份有限公司2015年第一次临时股东大会。兹全权委托 先生（女

士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称		表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司监事会补选监事的议案》

法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：

委托单位股东账号： 受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位：

（填写并加盖公章）

委托日期：2015 年 月 日

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方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知

附件2：

自然人股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限 公司2015 年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称		表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司监事会补选监事的议案》

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：2015 年 月 日

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