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Apr 9, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会通知

证券代码：000818 证券简称：*ST 化工 公告编号：2011-055

方大锦化化工科技股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2011 年第二次临时股东大 会。

• 1.召集人：会议由公司董事会召集

• 2.2011 年4 月7 日召开的公司第五届董事会临时会议，审议通过了《关于召

• 开2011 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合 有关法律、法规相关规定。

  • 3.会议召开时间：2011 年4 月25 日（星期一）上午9：00 时

  • 4.会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

  • 5.出席对象：

  • （1）截止2011 年4 月18 日下午3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• （2）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

• （3）现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

• 6.会议地点：本公司办公楼A 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会补选董事的议案》；

• （二）审议《关于更改公司经营范围的议案》；

• （三）审议《关于修改公司章程的的议案》。

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方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会通知

以上三项议案详细内容已刊登在2011 年4 月9 日的《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2011-054、 2011-059。

三、会议登记方法

• 1.登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

  • 2.登记时间：2011 年4 月19 日至22 日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

• 3.登记地点：公司证券部（公司办公大楼4 层8412 室）。异地股东可用信函

• 或传真方式登记并注明联系电话。

四、有关事项

• 1.会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

• 2.联系人：张晓东、宋立志

• 3.电话：0429—2709065、传真0429—2901152

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年四月九日

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方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会通知

附件1：

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技 股份有限公司2011年第二次临时股东大会。兹全权委托 先生（女士） 代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	议案一：审议《关于公司董事会补选董事的议案》
2	议案二：审议《关于更改公司经营范围的议案》
3	议案三：审议《关于修改公司章程的的议案》

法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：

委托单位股东账号： 受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位：

（填写并加盖公章）

委托日期：2011 年 月 日

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方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会通知

附件2：

自然人股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公 司2011 年第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	议案一：审议《关于公司董事会补选董事的议案》
2	议案二：审议《关于更改公司经营范围的议案》
3	议案三：审议《关于修改公司章程的的议案》

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：2011 年 月 日

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