HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Management Reports 2022

Apr 27, 2022

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2022-026

航锦科技股份有限公司

二○二一年度监事会工作报告

尊敬的各位监事:

一、报告期监事会会议情况

2021 年公司监事会共召开 8 次会议,其中临时会议 6 次。

序号	召开日期	会议届次	会议议案名称
1	2021年2月25日	第八届监事会第5次临时会议	审议并通过了《关于公司监事会补选监事的议案》。
2	2021年3月18日	第八届监事会第6次临时会议	审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
3	2021年4月19日	第八届监事会第四次会议	审议并通过了《2020年度监事会工作报告》;《2020年度财务决算报告》;《关于2020年度利润分配的预案》;《关于审议内部控制评价报告的议案》;《关于审议2020年度报告的议案》;《关于2021年综合授信额度计划的议案》;《关于为全资子公司提供担保的议案》。
4	2021年4月23日	第八届监事会第7次临时会议	审议并通过了《2021年第一季度报告的议案》。
5	2021年8月17日	第八届监事会第五次会议	审议并通过了《2021年半年度报告及其摘要的议案》;《关于2021年半年度利润分配的预案》。
6	2021年10月19日	第八届监事会第8次临时会议	审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销》。
7	2021年10月26日	第八届监事会第9次临时会议	审议并通过了《2021年第三季度报告的议案》。
8	2021年12月16日	第八届监事会第10次临时会议	审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

二、监事会参加其他会议及履职情况

监事会成员列席 6 次股东大会,包括 1 次年度股东大会,5 次临时股东大会, 报告期内向股东大会提交了监事会工作报告的议案,获股东大会审议通过。同时, 列席董事会会议,听取了董事会审议定期报告、利润分配、内部控制评价、综合 授信额度计划、限制性股票激励计划实施等议案。

三、监事会对公司 2021 年度工作的评价

1、2021 年在公司管理层积极努力工作下,公司生产装置全年保持高负荷运 行状态,企业运营稳定。对此,2021 年度报告真实有效地反映了过去一年公司 生产经营情况,客观的反映了公司实际效益情况。

2、2021 年度报告在全面反映过去的同时,对公司未来的发展做了客观分析, 确定了新年度规划目标和应采取的措施。

3、2021 年度报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责 方面给予了肯定。特别是面对瞬息万变的市场,坚持以人为本,挖掘内在潜力, 夯实基础管理,为公司今后发展奠定了良好基础。

4、关于对《内部控制自我评价报告》的意见:

报告期,公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规 范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求,建立了较为完善的公司治理结 构,内部控制体系较为健全,监督机制有效。

报告对内部控制情况的评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内部控 制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定,公司的治理结构得到了进 一步完善,有效降低了经营风险,公司运作更加规范。按照监管部门的要求,公 司修订或新建立了多项内部控制制度,保证了公司内部控制有章可循,通过加强 内控制度的执行力,在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和 可操作性。

5、报告期,公司按照中国证监会有关文件精神,没有发生非经营性资金占用 的情况。

航锦科技股份有限公司监事会

二○二二年四月二十六日