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HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Management Reports 2015
Mar 10, 2015
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Management Reports
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方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-012
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一四年度监事会工作报告
一、报告期监事会会议情况
2014 年公司监事会共召开十次会议，其中临时会议三次。
| 序号 | 序号 | 召开日期 | 召开日期 | 会议届次 | 会议届次 | 会议届次 | 会议议案名称 | 会议议案名称 | 会议议案名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 审议公司向交通银行葫芦岛分行申请壹亿陆仟 | |||||||||
| 1 | 2014 年1 月2 日 | 第六届监事会临时会议 | 万元综合授信业务的议案及公司向中国银行葫 | ||||||
| 芦岛分行申请壹亿元综合授信业务的议案 | |||||||||
| 审议公司2014年度报告相关事项及内部控制自 | |||||||||
| 2 | 2014 年3 月19 日 | 第六届监事会第三次会议 | |||||||
| 我评价报告的议案 | |||||||||
| 审议公司2014年第一季度报告相关事宜及监事 | |||||||||
| 3 | 2014 年4 月14 日 | 第六届监事会第四次会议 | 会对2014年第一季度报告的书面审核意见的议 | ||||||
| 案 | |||||||||
| 审议公关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口 | |||||||||
| 有限公司向盛京银行申请3900万元综合授信的 | |||||||||
| 4 | 2014 年6 月6 日 | 第六届监事会临时会议 | |||||||
| 议案及关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出 | |||||||||
| 口有限公司提供担保的议案 | |||||||||
| 审议公司股票期权激励计划预留期权授予相关 | |||||||||
| 5 | 2014 年6 | 月10 日 | 第六 | 届监事会第五次会议 | 事项、聘请内控审 | 计机构、聘请内控建设咨 | 询 | ||
| 机构及豁免控股股 | 东承诺的议案 | ||||||||
| 立“ | ” | 期 | |||||||
| 6 | 2014 年7 | 月8 日 | 第六 | 届监事会第六次会议 | 审议投资设建 | 安装公司及确定股 | |||
| 权激励计划预留期 | 权授予日的的议案 | ||||||||
| 7 | 2014年8 | 月18日 | 第六 | 届监事会临时会议 | 审议变更公司经营 | 范围及修改公司章程的议 | 案 | ||
| 审议公司2014 年半 | 年度报告及新增2014 | 年日 | |||||||
| 8 | 2014 年8 | 月20 日 | 第六 | 届监事会第七次会议 | |||||
| 常关联交易预测的 | 议案 | ||||||||
| 审议公司2014 年第 | 三季度报告、监事会对2 | 014 | |||||||
| 9 | 2014 年10 | 月22 日 | 第六 | 届监事会第八次会议 | 年第三季度报告的 | 书面审核意见及聘任高级 | 管 | ||
| 理人员的议案 | |||||||||
| 审议期权激励计划 | 首次授予的部分已授期权 | 注 | |||||||
| 10 | 2014 年12 | 月15 日 | 第六 | 届监事会第九次会议 | 销及监事会对注销 | 期权激励计划部分已授期 | 权 | ||
| 的核查意见的议案 | |||||||||
| 二、监事1、2014行状态，企业 | 会对公司年在公司管运营稳定。 | 2014 年度工作的评理层积极努力工作对此年度报告真实 | 价下，公司生产装置有效地反映了过去 | 全年保持高负荷运一年公司生产经营 |
二、监事会对公司2014 年度工作的评价
1、2014 年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运 行状态，企业运营稳定。对此年度报告真实有效地反映了过去一年公司生产经营 情况，客观的反映了公司实际效益情况。
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方大锦化化工科技股份有限公司 公告
2、报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，确定了 新年度规划目标和应采取的措施，特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题方面有 了清晰思路。
3、报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责方面给予 了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，夯实基础 管理，为公司今后发展奠定了良好基础。
4、关于对《内部控制自我评价报告》的意见：
报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规 范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结 构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。
报告对内部控制情况的自我评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内 部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到 了进一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求， 公司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加 强内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性 和可操作性。
5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占 用。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二○一五年三月九日
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