HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 12, 2021

公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-052

航锦科技股份有限公司

关于公司对下属企业提供财务资助的公告

公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月12 日召开了第 八届董事会第14 次临时会议，审议通过了《关于公司对下属企业提供财务资助 的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保障控股公 司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为控股公 司武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司（以下简称“武汉导航院”） 提供不超过2,000 万元的财务资助，有关事项如下：

一、财务资助事项概述

财务资助对象：武汉导航院

财务资助金额：公司向武汉导航院资助不超过2,000 万元 财务资助期限：自协议签署生效日起一年，到期后可展期一年 资助方式：借款方式（根据武汉导航院的实际经营需求给付）

资金主要用途：该款项主要用于武汉导航院补充生产经营流动资金 资金使用费：按年利率6%计算

约定清偿方式：到期后一次性还本付息，可提前还款

财务资助额度的期限：从董事会审批通过之日起一年内有效

该事项已经公司第八届董事会第14 次临时会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。

二、接收财务资助对象的基本情况

公司名称：武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司

成立日期：2013-09-22

注册资本：37,500 万人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道980 号（自贸区武汉片区）

航锦科技股份有限公司 公告

法定代表人：丁晓鸿

经营范围： 导航与位置服务工业技术的研究；卫星导航与位置服务领域软、 硬件及系统产品的研发、生产、销售、技术服务；位置信息集成服务；计算机、 电子产品（不含电子出版物）、通讯产品的研发、技术开发、技术转让、技术服 务、技术咨询；仪器仪表、电子元器件、普通机械设备及配件的安装、维修及批 发兼零售；卫星导航定位系统及配套设备、无人机（不含民用航空器）、电源产 品、电器设备的研发、生产、运营、批发兼零售及系统集成服务；计算机信息系 统集成；车载配套设备及配件的研发、生产及批发兼零售；工程测量及房产测绘、 航空摄影测量及遥感技术、地理信息系统研发、技术咨询服务；自有房屋租赁； 物业管理；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。 （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与上市公司的关联关系：公司控股公司，与公司不存在关联关系。

资信情况：武汉导航院资信情况良好。

武汉导航院股东情况：长沙韶光半导体有限公司持股43.6576%，武汉经纬 导航管理咨询合伙企业（有限合伙）持股20%，武汉光谷产业投资有限公司持股 19%，武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股6.5712%，武汉经卫北斗管 理咨询合伙企业（有限合伙）持股5.7712%，珠海保桦股权投资基金（有限合伙） 持股5%，武汉导航院其他股东与上市公司不存在关联关系。

主要财务指标：截止2020 年12 月31 日，武汉导航院经审计资产总额 35,794.29 万元，负债总额2,074.21 万元，归母净资产33,720.08 万元，2020 年度实现营业收入2,462.35 万元，归母净利润-2,317.11 万元。

公司在上一会计年度未对该对象提供财务资助。

三、本次财务资助风险防范措施

公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财 务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。鉴于本次财务资助金额较小，其 他股东未提供同比例担保，故武汉导航院将持有的武汉梦芯科技有限公司（以下 简称“梦芯科技”）6.68%股权的收益权为本次财务资助提供担保。武汉导航院 是公司控股公司，上述财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大 影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

航锦科技股份有限公司 公告

四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截止本公告披露日，公司累计已审议财务资助额度为4,000 万元，累计已发 生金额为880 万元。公司不存在逾期未收回的金额。

五、董事会意见

公司为下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属 企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总 体战略经营目标的实现。董事会认为被资助对象资产质量、经营情况、行业前景、 偿债能力及信用状况良好，具备履约能力情况，本次审议的财务资助事项风险可 控，资金使用费率定价公允。

六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，对公司下属企业提供财务资助，有利于下 属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相 关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不损 害全体股东尤其是中小股东的利益。

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第14 次临时会议决议；

• 2、公司独立董事关于第八届董事会第14 次临时会议的独立意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会 二○二一年七月十三日