HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 12, 2021

航锦科技股份有限公司 公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-049

航锦科技股份有限公司

关于为全资子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月12 日召开第 八届董事会第14 次临时会议，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。现将具体内容公告 如下：

一、担保情况概述：

（一）已审批通过的担保额度情况

公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，由公司为三家全资子公司威科电子模块（深圳） 有限公司（以下简称“威科电子”）、长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙 韶光”）、葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）提供连带保证 责任担保。担保额度为威科电子不超过人民币 1 亿元，长沙韶光不超过人民币 2 亿元，进出口公司不超过人民币 1 亿元。

（二）本次拟新增的担保额度情况

为满足子公司长沙韶光的业务拓展需要，公司拟为其增加 2.5 亿元的担保 额度，担保方式为连带保证责任担保，本次新增担保额度后，长沙韶光合计可 使用担保额度为 4.5 亿元。

上述担保可用金额为公司为长沙韶光提供的最高担保额度，长沙韶光与银 行等金融机构的授信协议尚未签订。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》 及相关法律法规的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已审批通过的担保额度	截止目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	长沙韶光	100%	31.38%	2亿元	2亿元	2.5 亿元	8.09%	否

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二、被担保人基本情况

公司名称：长沙韶光半导体有限公司

统一社会信用代码：914301217580426182

住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 8 栋 401 法定代表人：高杰

成立日期：2004 年 3 月 18 日

注册资本：2,040.82 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路封装；电子产品研发； 计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子 元件及组件、计算机零配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

长沙韶光为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

长沙韶光最近一年又一期的财务数据（单位：万元）

	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
项目
资产总计	105,546.64	103,559.50
负债总计	33,120.80	33,980.71
其中：银行贷款总计	12,014.26	12,514.26
流动负债总计	32,309.56	33,178.73
净资产	72,425.83	69,578.78
资产负债率	31.38%	32.81%
	2021 年1－3 月（未经审计）	2020年度（经审计）
项目
营业收入	9,509.48	30,325.03
营业利润	3,309.54	7,863.53
利润总额	3,312.45	7,881.36
净利润	2,847.05	6,879.67

长沙韶光无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失 信被执行人。

上述被担保对象为公司全资子公司，公司对其重大事项决策和日常经营具

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有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风 险处于公司可控的范围之内。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容 将由本公司、长沙韶光与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将 不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至上述担保事项发生前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 20,000 万元，占最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股东的净资产的 6.95%。上述担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保累计总额度占公 司 2020 年经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例如下表所示（均为 合并报表口径）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

被担保人	担保额度	占公司2020 年经审计总资产比例	占公司2020 年经审计归属于母公司股东的净资产比例
威科电子	1亿元	2.07%	3.48%
长沙韶光	4.5亿元	9.32%	15.64%
进出口公司	1亿元	2.07%	3.48%
合计	6.5亿元	13.46%	22.60%

公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16 号文《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担 保风险。

五、关于本次担保的授权事项

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规 及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权公 司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协

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议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为本次董事会审议通 过之日起至 12 个月。

六、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要， 以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利 益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发 生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司 及股东利益的情形，董事会同意公司本次增加对外担保额度事项，独立董事发 表了同意的独立意见。

七、报备文件

2021 年 7 月 12 日公司第八届董事会第 14 次临时会议决议。 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二一年七月十三日