HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 20, 2021

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2021-036 航锦科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2021 年 4 月 19 日,航锦科技股份有限公司(以下"公司")第八届董事 会第四次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述:

公司全资子公司威科电子模块(深圳)有限公司(以下简称"威科电 子")、子公司长沙韶光半导体有限公司(以下简称"长沙韶光")、葫芦岛 锦化进出口有限公司(以下简称"进出口公司")出于业务拓展、日常经营等需 要,拟向银行等金融机构申请综合授信额度,由公司为上述三家子公司提供连 带保证责任担保。担保额度为威科电子不超过人民币 1 亿元,长沙韶光不超过 人民币 2 亿元,进出口公司不超过人民币 1 亿元。其中对资产负债率 70%以上 的子公司担保额度 1 亿元,对资产负债率 70%以下的子公司担保额度 3 亿元。

上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度,全资子公司与银行等金融 机构的授信协议尚未签订。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关 法律法规的规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截 止 目 前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	威科电子	100%	43.65%	0.00	亿元1	3.48%	否
公司	长沙韶光	100%	32.81%	亿元1.20	亿元2	6.96%	否
公司	进出口公司	100%	75.43%	0.025亿元	亿元1	3.48%	否

二、被担保人基本情况

(一)威科电子模块(深圳)有限公司

统一社会信用代码:91440300618839684R

住所:深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A5 栋 101、201

法定代表人:丁晓鸿

成立日期:1987 年 03 月 31 日

注册资本:1,456.38 万人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:生产混合电路及以混合电路为元器件的电子产品,开展上述生 产、科研及有关的咨询服务业务;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法

规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);有形动产租赁、房屋租赁。

威科电子为本公司的全资子公司,持股比例 100%。

威科电子最近一年的财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日(经审计)	项目	2020年度(经审计)
资产总计	48,402.15	营业收入	36,778.99
负债总计	21,127.34	营业利润	3,423.56
其中:银行贷款总计	410.2	利润总额	3,986.73
流动负债总计	20,407.02	净利润	3,407.04
净资产	27,274.81
资产负债率	43.65%

威科电子无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失 信被执行人。

(二)长沙韶光半导体有限公司

统一社会信用代码:914301217580426182

住所:长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 8 栋 401

法定代表人:高杰

成立日期:2004 年 3 月 18 日

注册资本:2,040.82 万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:集成电路制造;集成电路设计;集成电路封装;电子产品研发; 计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;电子 元件及组件、计算机零配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)

长沙韶光为本公司的全资子公司,持股比例 100%。

长沙韶光最近一年的财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日(经审计)	项目	2020年度(经审计)
资产总计	103,559.50	营业收入	30,325.03
负债总计	33,980.71	营业利润	7,863.53
其中:银行贷款总计	12,514.26	利润总额	7,881.36
流动负债总计	33,178.73	净利润	6,879.67
净资产	69,578.78
资产负债率	32.81%

长沙韶光无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失 信被执行人。

(三)葫芦岛锦化进出口有限公司

统一社会信用代码:91211400736742613W

住所:辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1-113 号楼办公大楼

法定代表人:金荣范

成立日期: 2002 年 04 月 16 日

注册资本:4996.4298 万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:本厂产品及相关技术的出口业务,本厂生产所需原材料设备及 技术的进口业务及本厂的补偿贸易,来料加工业务,石油制品(不含成品油)、 化工产品批发(无储存。仅限经营丙烯腈[剧毒品]、甲苯-2,4-二异氰酸酯[剧 毒品]、丙烯、乙烯、环氧乙烷、天然气、环氧丙烷、碳酸二甲酯、苯、苯乙烯、 二氯甲烷、氢氧化钠);五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶 制品、矿产品销售;进出口经营代理服务;机械设备租赁。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

进出口公司为本公司的全资子公司,持股比例 100%。

进出口公司最近一年的财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日(经审计)	项目	2020年度(经审计)
资产总计	26,506.55	营业收入	52,824.65
负债总计	19,994.26	营业利润	-719.22
其中:银行贷款总计	17,907.00	利润总额	-735.95
流动负债总计	19,994.26	净利润	-551.38
净资产	6,512.29
资产负债率	75.43%

进出口公司无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非 失信被执行人。

上述被担保对象均为公司全资子公司,公司对其重大事项决策和日常经营 具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理,公司为其提供担保的财务 风险处于公司可控的范围之内。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容 将由本公司、威科电子、长沙韶光、进出口公司与银行等金融机构共同协商确 定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至上述三项担保事项发生前,公司及控股子公司实际对外担保余额为 12,250 万元,占最近一期(2020 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司股东的净 资产的 4.26%。上述三项担保事项实际发生后,公司及子公司预计对外担保累 计总额度占公司 2020 年经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例如下 表所示(均为合并报表口径)。截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在 对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

被担保人	担保额度	占公司年经2020审计总资产比例	占公司年经审计归属2020于母公司股东的净资产比例
------	------	------------------------------	---------------------------------------

威科电子	亿元1	2.07%	3.48%
长沙韶光	亿元2	4.14%	6.96%
进出口公司	亿元1	2.07%	3.48%
合计	亿元4	8.28%	13.92%

公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16 号文《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担 保风险。

五、关于本次担保的授权事项

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规 及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定,公司董事会授权公 司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜,包括但不限于:签署《担保协 议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2020 年年度股东大 会审议通过之日起至 12 个月。公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化 情况。

六、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保,旨在满足其日常经营和业务发展的需要, 以提高公司融资决策效率,促使全资子公司持续稳定发展,符合公司的整体利 益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,资信状况良好,未 发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公 司及股东利益的情形,董事会同意公司本次对外担保额度预计事项,独立董事 发表了同意的独立意见。

七、报备文件

2021 年 4 月 19 日公司第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二一年四月二十一日