HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 25, 2017

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-035

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017 年4 月22 日、23 日公司董事会传真收到了赵梦、吴志坚、李强、刘春 彦4 位董事联名提交的《关于召开方大锦化化工科技股份有限公司临时董事会审 议借款事项的提案》及其附件合作协议。提案要求召开临时董事会，审议提案所 述借款事项。根据《董事会议事规则》的相关规定，呈提案董事之要求，公司董 事长签署召开临时董事会会议通知，会议通知于2017 年4 月23 日以传真、书面 或邮件等方式发出，会议于2017 年4 月23 日在公司办公楼会议室召开。公司现 有董事9 人，实际参与表决董事8 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了 独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以通讯等表决方 式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于向威科电子模块（深圳）有限公司提供借款的议案》 表决情况：同意票6 票；反对票2 票；弃权票0 票

表决结果：经与会董事审议，以6 票同意，2 票反对，0 票弃权的表决结果 通过了本议案。董事闫奎兴、孙贵臣先生持反对意见。

决议内容：公司董事会对赵梦、吴志坚、李强、刘春彦提交的提案进行了审 议，决定向威科电子模块（深圳）有限公司提供人民币3000 万元的借款，借款 期间为12 个月（自借款实际发放至威科电子模块（深圳）有限公司账户之日起 算），借款利息参照人民银行同期一年期人民币贷款利率并上浮20%计算，如遇 人民银行调整贷款利率则做相应调整。对于威科电子模块（深圳）有限公司上述 借款本息的偿还义务，刘国庆同意承担连带保证还款责任并以所持威科电子模块

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

（深圳）有限公司全部股权向本公司提供质押担保直至威科电子模块（深圳）有 限公司通过本次重组成为本公司子公司之日或威科电子模块（深圳）有限公司向 本公司偿还了全部借款本金及利息之日。

同时，董事会授权公司副董事长赵梦全权办理本次借款项下事宜，包括但不 限于签署相关借款协议、单据等相关文件及办理有关手续等。

（二）审议《关于向长沙韶光半导体有限公司提供借款的议案》

表决情况：同意票6 票；反对票2 票；弃权票0 票

表决结果：经与会董事审议，以6 票同意，2 票反对，0 票弃权的表决结果 通过了本议案。董事闫奎兴、孙贵臣先生持反对意见。

决议内容：公司董事会对赵梦、吴志坚、李强、刘春彦提交的提案进行了审 议，决定向长沙韶光半导体有限公司提供人民币4000 万元的借款，借款期间为 12 个月（自借款实际发放至长沙韶光半导体有限公司账户之日起算），借款利息 参照人民银行同期一年期人民币贷款利率并上浮20%计算，如遇人民银行调整贷 款利率则做相应调整。对于长沙韶光半导体有限公司上述借款本息的偿还义务， 张亚同意承担连带保证还款责任并以所持长沙韶光半导体有限公司全部股权向 本公司提供质押担保直至长沙韶光半导体有限公司通过本次重组成为本公司子 公司之日或长沙韶光半导体有限公司向本公司偿还了全部借款本金及利息之日。

同时，董事会授权公司副董事长赵梦全权办理本次借款项下事宜，包括但不 限于签署相关借款协议、单据等相关文件及办理有关手续等。 三、备查文件

1、2017 年4 月23 日公司第七届董事会临时会议决议； 2、独立董事意见。

特此公告。

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