HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 11, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-138

方大锦化化工科技股份有限公司 重大资产重组事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司原控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工 科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于2016 年 2 月5 日申请股票停牌。2016 年2 月19 日，因筹划重大资产重组事项，公司股 票继续停牌。2016 年2 月26 日、3 月4 日，公司分别披露重大资产重组事项停 牌进展公告。2016 年3 月5 日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停 牌公告》，公司股票在停牌期满后继续停牌。2016 年3 月12 日、3 月19 日、3 月26 日、4 月2 日、4 月9 日、4 月16 日、4 月23 日、4 月30 日，公司披露 《重大资产重组事项停牌进展公告》。

2016 年5 月4 日，公司2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于继续 筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司 股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6 个月，公司将视重组进展情况尽早复 牌。2016 年5 月12 日、5 月19 日、5 月26 日、6 月2 日、6 月6 日、6 月13 日、6 月18 日、6 月25 日、7 月2 日、7 月9 日、7 月16 日和7 月23 日，公 司披露了进展公告及继续停牌的公告。

2016 年8 月3 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了本次 重组相关事项并于8 月5 日公告了《方大锦化化工科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次重组公司拟收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶 光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、成都创 新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）三家公司100%股权。

1、交易对手方

本次重组公司的交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周 开斌等。

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方大锦化化工科技股份有限公司 公告

2、聘请的中介机构

公司聘请了东兴证券股份有限公司担任独立财务顾问、北京国枫律师事务 所担任法律顾问、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京中 企华资产评估有限责任公司担任评估机构。

3、筹划的重大资产重组基本内容

本次重组公司拟采用发行股份的方式购买长沙韶光、威科电子、成都创新 达三家公司的100%股权，同时发行股份募集配套资金。

本次重组的具体情况请参见公司于8 月5 日公告的重组报告书等文件。

二、本次重大资产重组工作进展情况

本公司已经召开董事会审议通过了本次重大资产重组事项，并与交易对 方、配套融资认购方签署了相关协议，于8 月5 日公告了相关信息，公司已于 8 月11 日收到深圳证券交易所关于本次重组的问询函，目前正在组织各中介机 构就问询函的问题进行落实。

停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交 易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一六年八月十二日

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