HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Sep 15, 2015

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-061

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2015 年9 月8 日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会 议通知，会议于2015 年9 月14 日在公司办公楼B 会议室召开。公司现有监事5 人，实际参与表决4 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司全资子公司葫芦岛方大物流有限公司向盛京银行申 请900 万元综合授信的议案》

表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司全资子公司葫芦岛方大物流有限公司决定向盛京银行葫芦岛 连山支行申请额度为900 万元（大写金额：人民币玖佰万元整）的综合授信业务， 授信期限36 个月，授信种类为流动资金贷款及银行承兑汇票，利率执行人民银 行公布的同期基准利率上浮15%，银行承兑汇票保证金比例为50%，此项银行授 信由我公司自有房产及土地提供抵押担保。

（二）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛方大物流有限公司提供担保的 议案》

表决情况：同意票4 票；反对票0 票；弃权票0 票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：决定为全资子公司葫芦岛方大物流有限公司向盛京银行葫芦岛连 山支行申请额度为900 万元综合授信业务提供担保。具体为公司以方大锦化化工 科技股份有限公司合法拥有的面积为 98,773.10 平方米，评估价值为4,108.96 万元的土地使用权及其地上33,399.31 平方米，评估价值为4,191.41 万元的房

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

屋建筑物抵押进行担保。抵押物评估总价值为8300.37 万元，按规定该抵押物累 计担保金额不超过抵押物评估总价值的70%，此次抵押物为提供给葫芦岛锦化进 出口有限公司在盛京银行申请的4900 万元授信的抵押物的抵押余值。

（三）审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向工商银行 申请2000 万元综合授信的议案》

表决情况：同意票4 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了此议案。

决议内容：公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司决定向中国工商银行 葫芦岛分行申请额度为2,000 万元（大写金额：人民币贰仟万元整）的综合授信 业务，授信有效期至2016 年7 月31 日，授信种类为流动资金贷款，利率执行人 民银行公布的同期基准利率上浮15%，此项银行授信由我公司提供连带责任保证 担保。

（四）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保

的议案》

表决情况：同意票4 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了此议案。

决议内容：决定为全资子公司葫芦岛进出口有限公司向中国工商银行葫芦岛

分行申请额度为2,000 万元综合授信业务提供连带责任保证担保。

三、备查文件

2015 年9 月14 日第六届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一五年九月十六日

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