HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jan 3, 2014

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-001

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2013 年12 月27 日以传真和书面方式发出第六届董事会临时 会议通知，会议于2014 年1 月2 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议 案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会 议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过 了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司向交通银行葫芦岛分行申请壹亿陆仟万元综合授信 业务的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为了满足我公司生产经营的需要，公司决定向交通银行葫芦岛分 行申请综合授信额度16,000 万元（大写金额：人民币壹亿陆仟万元整），最高敞 口10,000 万元（大写金额：人民币壹亿元整）的综合授信业务，授信期限壹年， 授信品种包括即期信用证额度10,000 万元，20%保证金；银行承兑汇票额度6,000 万元，50%保证金，此笔授信敞口部分由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公 司提供保证担保，借款主要用于采购原材料。以上授信事宜公司董事会授权公司 资金管理部门办理。

（二）审议《关于公司向中国银行葫芦岛分行申请壹亿元综合授信业务的 议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：为了保障原料、物资采购渠道通畅，确保公司生产装置稳定运行， 公司决定向中国银行股份有限公司葫芦岛分行申请办理10,000 万元（大写金额： 人民币壹亿元整）的综合授信业务，内容包括存单质押、银行承兑汇票质押、保 证金或其他现金等价物质押等形式，期限壹年。以上授信事宜公司董事会授权公 司资金管理部门办理。

三、备查文件

• 1、2014 年1 月2 日第六届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一四年一月四日

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