HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Dec 24, 2013

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-097

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2013 年12 月18 日以传真和书面方式发出第六届董事会临时 会议通知，会议于2013 年12 月24 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董 事9 人，关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明、唐贵林回避表决，实际参与表决 董事5 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议， 独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长闫奎兴 先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于向关联方借款的议案》

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：董事会4名关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明、唐贵林回避表 决，经5名非关联方董事审议一致表决通过了本议案。

决议内容：为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司决定 向控股股东辽宁方大集团实业有限公司借款人民币伍仟万元（5,000 万元），借 款利率按方大化工同期银行借款利率执行，借款利率为7.20%，期限一年(自款 项到公司账户之日起开始计算），可提前偿还本金。

三、备查文件

• 1、2013 年12 月24 日第六届董事会临时会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、《借款协议》。

特此公告。

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