HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Nov 5, 2013

方大锦化化工科技股份有限公司

决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-084

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2013 年10 月29 日以传真和书面方式发出第六届董事会临时 会议通知，会议于2013 年11 月4 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议 案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会 议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于公司向沈阳农村商业银行皇姑支行申请叁仟万元流动资金借款 的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为了满足我公司生产所需流动资金的需要，公司决定向沈阳农村 商业银行皇姑支行申请流动资金借款3,000 万元（大写金额：人民币叁仟万元 整），此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供保证担保， 借款利率不高于人民银行同期贷款基准利率上浮20%，期限壹年，借款主要用于 采购原材料等日常经营业务。此项借款事宜公司董事会授权公司资金管理部门办 理。

三、备查文件

• 1、2013 年11 月4 日第六届董事会临时会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

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