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Jul 21, 2012

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2012-082

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会 议于2012年7月12日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年7月19日在公司办 公楼A会议室召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，公司监事会成 员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式 审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于公司向盛京银行葫芦岛连山支行申请敞口伍仟万元人民币综合 授信的议案》

表决情况：同意票7票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为补充公司流动资金需求，扩大销售和保证原料采购，公司决定 向盛京银行葫芦岛连山支行申请敞口伍仟（5,000）万元人民币综合授信，此项 银行授信由公司关联方沈阳炼焦煤气有限公司提供保证担保，期限一年，利率不 超过基准利率上浮20%（具体以签订的借款合同为准）。

三、独立董事意见

公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市 规则》及《公司章程》的有关规定，就公司向盛京银行葫芦岛连山支行申请敞口 伍仟万元人民币综合授信的事项发表独立意见认为：

为补充公司流动资金需求，扩大销售和保证原料采购，公司决定向盛京银行

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

葫芦岛连山支行申请敞口伍仟（5,000）万元人民币综合授信，此项银行授信由 公司关联方沈阳炼焦煤气有限公司提供保证担保，期限一年，利率不超过基准利 率上浮20%（具体以签订的借款合同为准）。

对于以上，我们一致表示同意，此项银行授信由公司关联方沈阳炼焦煤气有 限公司提供保证担保，我们认为企业在日常经营过程中适度借款有利于企业经 营，但同时提请公司在实际贷款中，一要注意控制负债率和风险，二要规范运作。

四、备查文件

• 1、2012 年7 月19 日第五届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

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