HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

May 12, 2012

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2012-061

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2012 年4 月28 日以传真和书面方式发出会议通知，于2012 年5 月11 日在公司办公楼A 会议室 召开。公司现有监事5 人，实际参与表决监事5 人。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效，会议以现场及通 讯等其它表决方式审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

• （一）审议《关于公司向华夏银行申请5000万元综合授信的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于公司向华夏银行申 请5000万元综合授信的议案》。

决议内容：公司为开拓市场和加大在生产设备的技术改造及扩大再生产上的 资金投入,为满足以上经营过程中的资金需求，本公司决定向华夏银行沈阳和平支 行申请综合授信5000万元整，期限一年。此项银行授信以公司合法拥有的面积为 101,257.4平方米，评估价值为5,670.41万元的土地使用权及其地上17,996.66平

方米，评估价值为3,923.75万元的房屋建筑物抵押进行担保。具体事宜如下：

• 银行名称：华夏银行沈阳和平支行

• 授信额度：伍仟万元人民币

借款方式：包括银行贷款等方式的综合授信

• 期 限：一年

• 利 率：执行人民银行同期基准利率上浮30%以内（具体按实际合同执行）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

（二）审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向华夏银行申 请5000 万元综合授信的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于公司全资子公司葫 芦岛锦化进出口有限公司向华夏银行申请5000万元综合授信的议案》。

决议内容：公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司为增加流动资金，加 快资金周转速度。决定向华夏银行沈阳和平支行申请综合授信5000 万元整，期限 一年。具体事宜如下：

银行名称：华夏银行沈阳和平支行

授信额度：伍仟万元人民币

借款方式：包括银行贷款等方式的综合授信

期 限：一年

• 利 率：执行人民银行同期基准利率上浮30%以内（具体按实际合同执行） （三）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的

议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于为公司全资子公司 葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》。

决议内容：

决定为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向华夏银行沈阳和平支行申请 5000 万元综合授信业务提供担保。具体为公司以方大锦化化工科技股份有限公司 合法拥有的面积为 103,350.5 平方米，评估价值为5,787.63 万元的土地使用权及 其地上19,257.34 平方米，评估价值为3,499.73 万元的房屋建筑物抵押进行担保。

• （四）审议《关于与方大特钢科技股份有限公司相互提供担保的议案》 表决情况：同意票4 票；反对票0 票；弃权票0 票

表决结果：此互保事项为关联交易事项，关联方监事李成涛先生回避表决。

经与会4 名非关联方监事审议一致表决通过了《关于与方大特钢科技股份有限公

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

司相互提供担保的议案》。

决议内容：

为使双方在向银行申请综合授信时，具备相应条件，确保筹资效率，明确双 方的权利与义务，双方将在平等自愿、权责对等的基础上，公司拟与关联方方大 特钢科技股份有限公司（证券简称：方大特钢，证券代码：600507）建立相互担 保关系。签订《互保协议书》。

（1）互保协议约定的互保金额和期限：互保金额不超过人民币3 亿元，在此 额度内可一次或分次使用。本协议项下互保综合授信期限1 年，担保人承担担保 责任的期间为自综合授信存续期及综合授信到期之日起2 年。

（2）本协议自双方签字、盖章并经双方股东大会审议通过之日起生效，协议 有效期5 年，协议有效期内双方都有权向对方要求提供担保。

（3）担保方式：保证担保。

本次会议审议通过的第三、四项议案，尚需提交公司2012 年第二次临时股东 大会审议批准。

三、备查文件目录

（一）第五届监事会第十五次会议决议；

（二）本公司与方大特钢科技股份有限公司签署的《互保协议》。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一二年五月十二日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==