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Dec 19, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：ST化工 公告编号：2011-178

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2011 年12 月19 日 在公司办公楼A 会议室召开，会议通知已于2011 年12 月13 日送达公司董事。会 议应到董事9 人，实际参与表决9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通 过了该议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请办理以票质票（等额） 业务的议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经审议一致通过了该议案。

决议内容：公司在日常采购原料、物资过程中经常需要以很多小面额的银行 承兑汇票支付相关原料物资款项，但公司销售产品时收到的绝大部分银行承兑汇 票面额都较大，这样就无法满足公司采购原料、物资所需。为了保障原料、物资 采购渠道通畅确定公司生产装置稳定运行，避免因贴现未到期银行承兑汇票发生 的财务费用损失，公司需在中信银行沈阳中山支行拟办理用大额银行承兑汇票等 额质押开具小面额银行承兑汇票的以票质票（等额）业务。

鉴于上述实际业务情况，公司董事会决定：

1、同意公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请办理为期一年，额度为壹 亿元人民币的以票质票（等额）业务。本业务指在额度范围内办理大额银行承兑 汇票等额质押开具小面额银行承兑汇票业务；

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

2、同意公司在授信额度内办理银行承兑汇票拆细业务时等额（等额指：拆细 后的小额银行承兑汇票金额合计等于用于质押的大额承兑汇票金额）用本公司大 额银行承兑汇票进行质押；

• 3、根据业务实际情况，公司申请董事会授权公司财务部具体办理此项业务。 三、独立董事意见

公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市 规则》及《公司章程》的有关规定，就公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申 请办理以票质票（等额）业务的事项发表独立意见认为：

公司在日常采购原料、物资过程中经常需要以很多小面额的银行承兑汇票支 付相关原料物资款项，但公司销售产品时收到的绝大部分银行承兑汇票面额都较 大，这样就无法满足公司采购原料、物资所需。为了保障原料、物资采购渠道通 畅确定公司生产装置稳定运行，避免因贴现未到期银行承兑汇票发生的财务费用 损失，公司需在中信银行沈阳中山支行拟办理用大额银行承兑汇票等额质押开具 小面额银行承兑汇票的以票质票（等额）业务。

对此我们一致表示同意，并认为此项业务可以方便公司日常采购，保障采购 渠道通畅，保证了生产装置的稳定运行。但同时提请公司在业务办理过程中，一 要注意控制风险，二要规范运作。

四、备查文件

• 1、2011 年12 月19 日第五届董事会临时会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十日

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