HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 19, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：ST 化工 公告编号：2011-179

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司第五届监事会临时会议于2011年12月13日 以传真和书面方式发出会议通知，于2011年12月19日在公司办公楼B会议室召开。 会议应参与表决监事4人，实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了该 议案。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请办理以票质票（等 额）业务的议案》

表决情况：同意票4 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经审议一致通过了该议案。

决议内容：公司在日常采购原料、物资过程中经常需要以很多小面额的银行 承兑汇票支付相关原料物资款项，但公司销售产品时收到的绝大部分银行承兑汇 票面额都较大，这样就无法满足公司采购原料、物资所需。为了保障原料、物资 采购渠道通畅确定公司生产装置稳定运行，避免因贴现未到期银行承兑汇票发生 的财务费用损失，公司需在中信银行沈阳中山支行拟办理用大额银行承兑汇票等 额质押开具小面额银行承兑汇票的以票质票（等额）业务。

鉴于上述实际业务情况，公司董事会决定：

1、同意公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请办理为期一年，额度为

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

壹亿元人民币的以票质票（等额）业务。本业务指在额度范围内办理大额银行承 兑汇票等额质押开具小面额银行承兑汇票业务；

• 2、同意公司在授信额度内办理银行承兑汇票拆细业务时等额（等额指：拆

• 细后的小额承兑汇票金额合计等于用于质押的大额承兑汇票金额）用本公司大额 银行承兑汇票进行质押；

  • 3、根据业务实际情况，公司申请董事会授权公司财务部具体办理此项业务。

三、备查文件

2011 年12 月19 日第五届监事会临时会议决议

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二○一一年十二月二十日

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