HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Sep 7, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2011-120

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2011 年9 月6 日在 公司办公楼A 会议室召开，会议通知已于2011 年8 月31 日送达公司董事。会议 应到董事9 人，实际参与表决9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由副董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过 了该议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请2 亿元人民币授信额 度的议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经审议一致通过了该议案。

决议内容：鉴于公司目前资金状况，为补充公司流动资金需求，扩大销售和 保证原料采购，公司决定向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度2 亿元 人民币，期限一年。此项银行授信由公司潜在控股股东辽宁方大集团实业有限公 司提供连带保证担保。具体事宜如下：

银行名称：中信银行股份有限公司沈阳分行

授信额度：贰亿元人民币

借款方式：包括银行贷款等方式

期 限：一年

利 率：贷款执行基准利率上浮20%（具体按实际合同执行）

三、独立董事意见

公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

规则》及《公司章程》的有关规定，就公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申 请2 亿元人民币授信额度的事项发表独立意见认为：

公司为扩大销售、补充流动资金和采购原料等，拟向中信银行股份有限公司 沈阳分行申请综合授信额度：2 亿元人民币；期限：一年；借款方式：包括银行贷 款等方式；利率：贷款执行基准利率上浮20%（具体按实际合同执行）。此项银行 授信由公司潜在控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供连带保证担保。

对此我们一致表示同意，并认为企业在日常经营过程中适度借款有利于企业 经营，但同时提请公司在实际贷款中，一要注意控制负债率和风险，二要规范运 作。

四、备查文件

• 1、2011 年9 月6 日第五届董事会临时会议决议

• 2、独立董事意见

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二○一一年九月七日

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