HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

航锦科技股份有限公司董事会

关于独立董事 2024 年保持独立性情况的专项意见

2024 年,航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三位在任 独立董事,分别为徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生。

徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》,公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:

公司三位独立董事徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求,持续保持独立性,在 2024 年度不存在影响独立性的情形。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二五年四月二十五日

航锦科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告

本人徐永涛作为航锦科技股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求,现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下:

1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形; ☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

综上所述,本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求,本人 将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。

独立董事:徐永涛

2025 年 4 月 23 日

航锦科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告

本人董恺瀚作为航锦科技股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求,现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下:

1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形; ☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

综上所述,本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求,本人 将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。

独立董事:董恺瀚

2025 年 4 月 23 日

航锦科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告

本人刘巧云作为航锦科技股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求,现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下:

1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人;

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形; ☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。

☑是 □否

如否,请详细说明:____________________________

综上所述,本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求,本人 将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。

独立董事:刘巧云

2025 年 4 月 23 日