HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 19, 2022

航锦科技股份有限公司 公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-059

航锦科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案；同日， 公司召开第九届董事会第 1 次临时会议、第九届监事会第 1 次临时会议，分别审 议通过了《关于公司董事会专门委员会构成的议案》、《关于选举公司董事长、 副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、 证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于 选举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况

董事长：蔡卫东

副董事长：姚可

非独立董事：董军、王明、张波、刘树武

独立董事：徐永涛、董恺瀚、刘巧云

公司第九届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第三次 临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，独立董事的任职资格和 独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事人数符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。上述人员简历详见附件 1。

公司独立董事就聘任第九届董事会董事事项发表了同意的独立意见，具体内

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容详见 8 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对

第八届董事会第 23 次临时会议相关事项的独立意见》。

二、公司董事会专门委员会构成情况

1、董事会战略发展委员会 主任委员：蔡卫东 委员：蔡卫东、姚可、刘巧云、徐永涛、刘树武

2、董事会审计委员会

主任委员：徐永涛（会计专业人士） 委员：徐永涛、刘巧云、董恺瀚、董军、张波 3、董事会提名委员会 主任委员：刘巧云 委员：刘巧云、徐永涛、董恺瀚、王明、张波

4、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：董恺瀚 委员：董恺瀚、刘巧云、徐永涛、蔡卫东、王明 公司第九届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第九届董事会第1次

临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格。

三、公司第九届监事会组成情况

监事会主席：高志朝 非职工监事：陈敏、应莹 职工监事：廖功伟、郭洪彬

公司第九届监事会由上述5名监事组成，任期三年，自公司2022年第三次临 时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。公司监事会中职工 监事的比例未低于三分之一。上述人员简历详见附件2。

四、聘任高级管理人员情况

总经理：丁贵宝

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副总经理：慕继红、李忻蔚

财务总监：慕继红

以上高级管理人员任期三年，自公司第九届董事会第1次临时会议审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条 件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第九届 董事会第1次临时会议相关事项的独立意见》。上述人员简历详见附件3。

五、聘任董事会秘书、证券事务代表情况

公司董事会同意聘任王东川先生为公司董事会秘书、聘任邢丹丹女士为公司 证券事务代表，任期自公司第九届董事会第 1 次临时会议审议通过之日起至第九 届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立 董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第 1 次临时会议相关 事项的独立意见》。上述人员简历详见附件 4。

王东川先生、邢丹丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼 邮政编码：430014 电话：027-82200722 传真：027-82200882 邮箱：zqb@hangjintechnology.com

六、部分董事、监事届满离任情况

（一）独立董事离任情况

因任期届满，公司第八届董事会独立董事伍青先生不再担任公司独立董事、 董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披

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露日，伍青先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 （二）职工监事离任情况

因任期届满，第八届监事会郭忠智先生不再担任公司职工监事，仍担任氯碱 厂综合科科长。截至本公告披露日，郭忠智先生未持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。

（三）高级管理人员离任情况

因任期届满，第八届董事会聘任的高管鹿志军先生不再担任公司党委书记， 王涤非先生不再担任公司纪委书记，丁晓鸿先生不再担任副总经理。鹿志军先生 仍担任子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（以下简称“航锦化工”）党委书记， 王涤非仍担任子公司航锦化工纪委书记，丁晓鸿仍担任公司军工事业部管理职 务。截至本公告披露日，鹿志军持有公司股份100股，王涤非先生持有公司股份 36,914股，丁晓鸿先生持有公司股份190,000股，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。

以上人员离任后将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等相关法律法规和规范性文件的要求。

公司董事会对伍青先生、郭忠智先生、鹿志军先生、王涤非先生、丁晓鸿先 生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 七、备查文件

1、2022年8月19日召开的2022年第三次临时股东大会决议。

2、2022年8月19日召开的第九届董事会第1次临时会议决议。

• 3、2022年8月19日召开的第九届监事会第1次临时会议决议。

• 4、独立董事对第九届董事会第1次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二二年八月二十日

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附件1：

第九届董事会董事简历

董事长：

蔡卫东先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969 年8 月出生，1991 年 毕业于南京财经大学。1991 年9 月-1995 年4 月任职于常州拖拉机厂；1995 年5 月-2013 年6 月任职于现代(江苏)工程机械有限公司，历任财务部长，管理副总； 2013 年7 月-2017 年6 月江苏南方轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。目 前任南京财经大学金融学院客座教授，会计学院硕士研究生导师，南京财经大学 校友会副会长。2017 年10 月7 日至2018 年7 月10 日担任公司总经理。2017 年 11 月9 日当选公司董事。2017 年11 月20 日至今担任航锦科技董事长。蔡卫东 先生直接持有公司股份1,709,800 股；通过杭州万珹投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份8,174,668 股；通过上海骤盛企业管理中心（有限合伙）间接 持有公司股份285,700 股，蔡卫东先生直接及间接合计持有公司10,170,168 股， 占公司总股本的1.4975%。

副董事长：

姚可先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975 年12 月出生，湖北武汉 人，中共党员，硕士研究生学历。现任武汉开发投资有限公司党委委员、副总经 理；2000 年7 月至2005 年5 月在武汉开发投资有限公司财务部工作；2005 年6 月至2008 年5 月，任武汉渤海生物工程有限公司财务部经理；2008 年6 月至2009 年9 月，任武汉开发投资有限公司审计部项目经理；2009 年7 月至2014 年10 月，历任武汉开发投资有限公司资产经营部副部长、部长；2015 年1 月至2016 年4 月，任武汉开发投资有限公司总经理助理；2016 年4 月至今，任武汉开发 投资有限公司党委委员、副总经理；2019 年11 月至今，任武汉新能实业发展有 限公司董事长；2021 年3 月至今担任航锦科技副董事长。姚可先生未持有公司 股票。

董事：

董军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权， 1971 年5 月出生，湖北武汉 人，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，现任武汉开发投资有限公 司副总经理；1992 年7 月至1998 年11 月，在中国黑色金属材料中南公司任会

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计；1998 年11 月至2001 年11 月，在武汉长城会计师事务所工作，历任审计部 审计师、评估部主任；2001 年12 月至今，在武汉开发投资有限公司系统工作， 历任财务部会计项目经理，资金财务部副部长，审计部部长，财务部部长，总经 理助理，副总经理；2019 年11 月至今，任武汉新能实业发展有限公司监事；2021 年3 月至今担任航锦科技董事。董军先生未持有公司股票。

董事：

王明先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，中共党员，毕业于中国 地质大学（武汉），本科学历。曾就职于中国农业银行武汉硚口支行、武汉金融 控股（集团）有限公司。2003 年至2017 年任职于中国农业银行武汉硚口支行， 2018 年至2020 年12 月任职于武汉金融控股（集团）有限公司；2019 年7 月至 今任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员、副总经理；2021 年3 月至 今担任航锦科技董事。王明先生未持有公司股票。

董事：

张波先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员，本科学历。 1998 年9 月至2002 年9 月任职于伦新华信电脑有限公司；2002 年9 月至2003 年6 月任职于华工科技股份有限公司；2003 年6 月至2019 年7 月任武汉信用风 险管理融资担保有限公司总经理助理；2019 年7 月至今任武汉信用风险管理融 资担保有限公司副总经理；2017 年5 月至今任大连友谊（集团）股份有限公司 董事；2019 年11 月至今，任武汉新能实业发展有限公司董事；2021 年3 月至今 担任航锦科技董事。张波先生未持有公司股票。

董事：

刘树武先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，中共党员，毕业于中 南财经政法大学、澳大利亚悉尼科技大学，经济学学士与工商管理硕士学位。1998 年至2015 年曾就职于汇丰银行武汉分行、新时代信托股份有限公司等机构；2015 年至今任职于武汉开发投资有限公司，先后担任战略投资部、投资银行部、投资 发展部总经理；2021 年3 月至今担任航锦科技董事。刘树武先生未持有公司股 票。

独立董事：

徐永涛先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年8 月出生。中南财

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经政法大学副教授，硕士研究生导师，中国会计教育专家委员会委员，中国注册 会计师(非执业)，中国注册会计师协会后续教育专家。曾任中南财经政法大学审 计教研室主任，中国生态经济学会教育委员会理事；2021 年3 月至今担任航锦 科技独立董事。徐永涛先生未持有公司股票。

独立董事：

董恺瀚先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1987 年8 月出生，中共党 员，法学学士。现任上海市金茂律师事务所合伙人律师；2010 年10 月至2011 年7 月在上海市锦天城律师事务所工作；2011 年7 月至2014 年4 月在中伦律师 事务所工作；2014 年4 月至今，为上海市金茂律师事务所合伙人律师、党总支 委员、第二支部书记；2021 年3 月至今担任航锦科技独立董事。董恺瀚先生未 持有公司股票。

独立董事：

刘巧云先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971 年12 月出生。大学本 科学历。历任《证券时报》社重庆记者站站长；健民药业集团股份有限公司董事 会办公室主任；武汉睿祥创新投资有限责任公司副总经理；塞力斯医疗科技集团 股份有限公司副总经理兼董事会秘书；武汉明德生物科技股份有限公司副总经 理；2020 年1 月至今，任派乐吉病理科技（武汉）中心（有限合伙）执行事务 合伙人；2021 年12 月至今，任武汉雁归来创业投资基金有限合伙企业执行事务 人委派代表。2022 年8 月19 日起担任航锦科技董事会独立董事。刘巧云先生未 持有公司股票。

以上董事会成员除本人任职情况外与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民 法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

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附件2：

第九届监事会监事简历

监事会主席：

高志朝先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历。 1989 年至1998 年任职于武汉市东西湖区文化局；1998 年至2000 年任职于武汉 节投租赁有限公司；2000 年至今任武汉信用风险管理融资担保有限公司董事； 2016 年4 月至2018 年8 月，任武汉开发投资有限公司党委书记、董事；2018 年 8 月至今，任武汉开发投资有限公司党委副书记、董事；2016 年8 月至今任大连 友谊（集团）股份有限公司监事会主席；2021 年3 月至今担任航锦科技监事会 主席。高志朝先生未持有公司股票。

监事：

陈敏女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1982 年6 月出生，湖北武汉 人，中共党员，硕士研究生学历。现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理 助理。2011 年2 月至2015 年6 月在中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司 法律合规部工作；2015 年6 月至2018 年6 月，任武汉开发投资有限公司资产管 理部主管；2018 年6 月至今，任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理助理； 2021 年3 月至今担任航锦科技监事。陈敏女士未持有公司股票。

监事：

应莹女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1989 年5 月出生，湖北武汉 人，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。现任武汉开发投资有限公司资本 运营部高级主管。2014 年8 月起在武汉开发投资有限公司系统工作；2018 年6 月至今，任武汉开发投资有限公司资本运营部高级主管；2021 年3 月至今担任 航锦科技监事。应莹女士未持有公司股票。

职工监事：

廖功伟先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1991 年9 月生，硕士研究 生学历，曾任三胞集团金融板块投资助理，现任航锦科技资本运营部部长。2022 年8 月19 日起担任航锦科技监事会职工监事。廖功伟先生未持有公司股票。

职工监事：

郭洪彬先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971 年9 月生，中共党员，

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大学学历，1991 年参加工作，曾任氯碱厂综合管理员，财务部销售综合科会计， 现任环氧丙烷厂综合科科长。2016 年7 月28 日起至今担任航锦科技监事会职工 监事。郭洪彬先生未持有公司股票。

以上监事会成员除本人任职情况外与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民 法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

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附件3：

第九届董事会高级管理人员简历

总经理：

丁贵宝先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967 年 10 月出生，中共党 员，硕士研究生学历。1991 年 8 月至 2014 年 6 月，历任江苏太白集团有限公司 财务部经理、总经理助理、副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 8 月，任江苏恒立 液压股份有限公司财务总监；2015 年 11 月至 2018 年 6 月，任江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。2018 年 7 月 25 日 至 2021 年 3 月 15 日任航锦科技董事，2018 年 7 月起至今担任航锦科技总经理。 丁贵宝先生持有公司股份 675,000 股。

副总经理、财务总监：

慕继红女士，汉族，1973 年 10 月出生，河南温县人，中共党员，硕士研究 生学历。1998 年 7 月至 2005 年 7 月，任湖北省高速公路集团有限公司主管会计、 财务部副科长；2005 年 7 月至 2011 年 12 月，任湖北省交通运输厅财务处主任 科员、副处长；2011 年 12 月至 2017 年 12 月，任湖北省交通投资集团有限公司 融资财务部副部长、部长；2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任武汉弘芯半导体制 造有限公司财务总监；2021 年 3 月至今任航锦科技财务总监。慕继红女士未持 有公司股份。

副总经理：

李忻蔚女士，汉族，中国国籍，1986 年 6 月出生，无境外居留权。澳大利 亚莫纳什大学金融学、会计学双学士，美国西东大学 MBA。2014 年 2 月至 2017 年 1 月，任西南证券股份有限公司投资银行部副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任杭州华弘国泰投资管理公司副总裁；2018 年 3 月至 2021 年 2 月任航锦 科技董事长助理、并购融资部总经理；2021 年 3 月至今任航锦科技副总经理。 李忻蔚女士未持有公司股份。

以上高级管理人员除本人任职情况外与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

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形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民 法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

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附件4：

第九届董事会董秘、证代简历

董事会秘书：

王东川先生，汉族，中国国籍，1982 年 11 月出生，无境外居留权。毕业于 清华大学经济管理学院，硕士研究生学历。历任嘉实基金行业分析师；华夏人寿 保险权益投资中心行业分析师；华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心行 业分析师、投资经理；2021 年 8 月至今担任公司董事会秘书。王东川先生未持 有公司股票。

证券事务代表：

邢丹丹女士，汉族，中国国籍，1985 年 3 月出生，无境外居留权。毕业于 上海财经大学金融学专业，硕士研究生学历。历任上海瑞盈财富管理有限公司投 行部总监；上海琢鼎投资管理有限公司投融资总监；2021 年 8 月至今担任公司 证券事务代表。邢丹丹女士未持有公司股票。

以上人员除本人任职情况外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近 三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。以上人员均已取得深 圳证券交易所董事会秘书资格证书，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，不属于“失信被执行人”。