HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 19, 2022

航锦科技股份有限公司 独立董事意见

航锦科技股份有限公司 独立董事对第九届董事会第1 次临时会议相关事 项的独立意见

公司独立董事徐永涛、董恺瀚及刘巧云先生，根据《公司章程》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 作为公司独立董事，在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对第九届董 事会第 1 次临时会议审议事项发表如下意见：

会议选举蔡卫东先生为公司第九届董事会董事长；选举姚可先生为公司第九 届董事会副董事长；聘任丁贵宝先生为公司总经理；聘任慕继红女士为公司副总 经理、财务总监；聘任李忻蔚女士为公司副总经理；聘任王东川先生为公司董事 会秘书；聘任邢丹丹女士为公司证券事务代表，任期到本届董事会届满。

一、经审阅上述相关人员的履历等材料，我们认为：上述聘用人员未发现其 存在《公司法》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证 券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所 的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高 级管理人员的条件。王东川先生、邢丹丹女士已取得证券交易所董事会秘书资格 证书，具备担任该职务所必需的管理能力、专业知识及工作经验，具有良好的职 业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。

二、本次公司选举董事长、副董事长；聘任高级管理人员的提名、审查和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、我们一致同意公司董事会选举蔡卫东先生为董事长；姚可先生为副董事 长；聘任丁贵宝先生为总经理；慕继红女士为副总经理、财务总监；李忻蔚女士 为副总经理；聘任王东川先生为董事会秘书；邢丹丹女士为证券事务代表。

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