HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 3, 2022

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-042 航锦科技股份有限公司

第八届董事会第23 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022 年7 月31 日以传 真、邮件和书面方式发出第八届董事会第23 次临时会议通知，会议于2022 年8 月3 日在武汉市中信泰富大厦38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司 现有董事9 人，实际参与表决董事9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事 对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董

事的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

蔡卫东 同意9 票；反对0 票；弃权0 票 姚 可 同意9 票；反对0 票；弃权0 票 董 军 同意9 票；反对0 票；弃权0 票 王 明 同意9 票；反对0 票；弃权0 票 张 波 同意9 票；反对0 票；弃权0 票 刘树武 同意9 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会每届任期三年，本届董事会即将到期，为保证公司后 续生产经营稳定性的实际需求，公司本届董事会举行换届选举。经公司董事会提 名委员会审查通过，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》规定提名：蔡卫东、

航锦科技股份有限公司 决议公告

姚可、董军、王明、张波、刘树武为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述 非独立董事候选人简历详见附件1。

经审查以上6位非独立董事候选人除本人任职情况外与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

上述非独立董事候选人提案将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事 的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

徐永涛 同意9 票；反对0 票；弃权0 票 董恺瀚 同意9 票；反对0 票；弃权0 票 刘巧云 同意9 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会每届任期三年，本届董事会即将到期，为保证公司后 续生产经营稳定性的实际需求，公司本届董事会举行换届选举。经公司董事会提 名委员会审查通过，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》规定提名：徐永涛、 董恺瀚、刘巧云为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历 详见附件2。

经审查独立董事候选人徐永涛、董恺瀚已取得独立董事资格证书，独立董事 候选人刘巧云尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上3 位独立董事候选人，除 本人任职情况外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

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监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到 中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网站失信被执行人目 录查询，不属于“失信被执行人”。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（三）审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2022年8月19日（星期五）下午14：30时召开公 司2022年第三次临时股东大会。

三、备查文件

• 1.2022 年8 月3 日第八届董事会第23 次临时会议决议。

• 2.独立董事对第八届董事会第23 次临时会议相关事项的独立意见。

• 3.公司独立董事候选人声明、公司独立董事提名人声明。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二二年八月四日

航锦科技股份有限公司 决议公告

附件1：

第九届董事会非独立董事候选人简历

蔡卫东先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969 年8 月出生，1991 年 毕业于南京财经大学。1991 年9 月-1995 年4 月任职于常州拖拉机厂；1995 年5 月-2013 年6 月任职于现代(江苏)工程机械有限公司，历任财务部长，管理副总； 2013 年7 月-2017 年6 月江苏南方轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。目 前任南京财经大学金融学院客座教授，会计学院硕士研究生导师，南京财经大学 校友会副会长。2017 年10 月7 日至2018 年7 月10 日担任公司总经理。2017 年 11 月9 日当选公司董事。2017 年11 月20 日至今担任航锦科技董事长。蔡卫东 先生直接持有公司股份1,709,800 股；通过杭州万珹投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份8,174,668 股；通过上海骤盛企业管理中心（有限合伙）间接 持有公司股份285,700 股，蔡卫东先生直接及间接合计持有公司10,170,168 股， 占公司总股本的1.4975%。除上述任职情况外蔡卫东先生与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

姚可先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975 年12 月出生，湖北武汉 人，中共党员，硕士研究生学历。现任武汉开发投资有限公司党委委员、副总经 理；2000 年7 月至2005 年5 月在武汉开发投资有限公司财务部工作；2005 年6 月至2008 年5 月，任武汉渤海生物工程有限公司财务部经理；2008 年6 月至2009 年9 月，任武汉开发投资有限公司审计部项目经理；2009 年7 月至2014 年10 月，历任武汉开发投资有限公司资产经营部副部长、部长；2015 年1 月至2016 年4 月，任武汉开发投资有限公司总经理助理；2016 年4 月至今，任武汉开发 投资有限公司党委委员、副总经理；2019 年11 月至今，任武汉新能实业发展有 限公司董事长；2021 年3 月至今担任航锦科技副董事长。姚可先生未持有公司 股票。除上述任职情况外姚可先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

董军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权， 1971 年5 月出生，湖北武汉 人，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，现任武汉开发投资有限公 司副总经理；1992 年7 月至1998 年11 月，在中国黑色金属材料中南公司任会 计；1998 年11 月至2001 年11 月，在武汉长城会计师事务所工作，历任审计部

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审计师、评估部主任；2001 年12 月至今，在武汉开发投资有限公司系统工作， 历任财务部会计项目经理，资金财务部副部长，审计部部长，财务部部长，总经 理助理，副总经理；2019 年11 月至今，任武汉新能实业发展有限公司监事；2021 年3 月至今担任航锦科技董事。董军先生未持有公司股票。除上述任职情况外董 军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。

王明先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，中共党员，毕业于中国 地质大学（武汉），本科学历。曾就职于中国农业银行武汉硚口支行、武汉金融 控股（集团）有限公司。2003 年至2017 年任职于中国农业银行武汉硚口支行， 2018 年至2020 年1 月任职于武汉金融控股（集团）有限公司；2019 年7 月至今 任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员、副总经理；2021 年3 月至今 担任航锦科技董事。王明先生未持有公司股票。除上述任职情况外王明先生与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。

张波先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员，本科学历。 1998 年9 月至2002 年9 月任职于伦新华信电脑有限公司；2002 年9 月至2003 年6 月任职于华工科技股份有限公司；2003 年6 月至2019 年7 月任武汉信用风 险管理融资担保有限公司总经理助理；2019 年7 月至今任武汉信用风险管理融 资担保有限公司副总经理；2017 年5 月至今任大连友谊（集团）股份有限公司 董事；2019 年11 月至今，任武汉新能实业发展有限公司董事；2021 年3 月至今 担任航锦科技董事。张波先生未持有公司股票。除上述任职情况外张波先生与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。

刘树武先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，中共党员，毕业于中 南财经政法大学、澳大利亚悉尼科技大学，经济学学士与工商管理硕士学位。1998 年至2015 年曾就职于汇丰银行武汉分行、新时代信托股份有限公司等机构；2015 年至今任职于武汉开发投资有限公司，先后担任战略投资部、投资银行部、投资 发展部总经理；2021 年3 月至今担任航锦科技董事。刘树武先生未持有公司股 票。除上述任职情况外刘树武先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

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公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

以上6 位非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国 证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网站失信被执行人目录 查询，不属于“失信被执行人”。

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附件2：

第九届董事会独立董事候选人简历

徐永涛先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年8 月出生。中南财 经政法大学副教授，硕士研究生导师，中国会计教育专家委员会委员，中国注册 会计师(非执业)，中国注册会计师协会后续教育专家。曾任中南财经政法大学审 计教研室主任，中国生态经济学会教育委员会理事；2021 年3 月至今担任航锦 科技独立董事。徐永涛先生未持有公司股票。除上述任职情况外徐永涛先生与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。

董恺瀚先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1987 年8 月出生，中共党 员，法学学士。现任上海市金茂律师事务所合伙人律师；2010 年10 月至2011 年7 月在上海市锦天城律师事务所工作；2011 年7 月至2014 年4 月在中伦律师 事务所工作；2014 年4 月至今，为上海市金茂律师事务所合伙人律师、党总支 委员、第二支部书记；2021 年3 月至今担任航锦科技独立董事。董恺瀚先生未 持有公司股票。除上述任职情况外董恺瀚先生与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘巧云先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971 年12 月出生。大学本 科学历。历任《证券时报》社重庆记者站站长；健民药业集团股份有限公司董事 会办公室主任；武汉睿祥创新投资有限责任公司副总经理；塞力斯医疗科技集团 股份有限公司副总经理兼董事会秘书；武汉明德生物科技股份有限公司副总经 理；2020 年1 月至今，任派乐吉病理科技（武汉）中心（有限合伙）执行事务 合伙人；2021 年12 月至今，任武汉雁归来创业投资基金有限合伙企业执行事务 人委派代表。刘巧云先生未持有公司股票。除上述任职情况外刘巧云先生与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。

独立董事候选人徐永涛、董恺瀚已取得独立董事资格证书，独立董事候选 人刘巧云尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上3 位独立董事候选人，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场

航锦科技股份有限公司 决议公告

禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在 最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。