HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jan 24, 2022

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-002 航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022 年1 月21 日以传 真、邮件和书面方式发出第八届董事会第20 次临时会议通知，会议于2022 年1 月24 日在武汉市中信泰富大厦38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司 现有董事9 人，实际参与表决董事9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事 对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于 2022 年综合授信额度计划的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 本年拟向银行申请总额度80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相 关银行签署的协议为准。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《 2021 年度经营业绩奖励方案的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会同意《2021年度公司经营业绩奖励方案》，并授权公 司经营管理层负责经营业绩奖励方案的具体实施和执行。

航锦科技股份有限公司 决议公告

（三）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2022年2月9日（星期三）下午14：30时召开公司

2022年第一次临时股东大会。

• （四）审议《关于 2022 年度加强制度建设与基础管理的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：2022年，在新的形势和变化下，公司发展面临更大的机遇和挑战， 公司将以湖北为中心，围绕公司武汉管理总部开展一系列重点工作。为强化公司 总部管理职能，进一步优化和完善传统业务和科技新兴产业板块的管理机制，全 方位打造管理总部的集团管控体系，促进化工、军工、电子三大板块稳步发展， 公司将在2022年度持续全面推进制度建设和强化基础管理相关工作。

三、备查文件

• 1、2022 年 1 月 24 日第八届董事会第 20 次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二二年一月二十五日