HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-092 航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年12 月13 日以 传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第19 次临时会议通知，会议于2021 年 12 月16 日在武汉市中信泰富大厦38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 公司现有董事9 人，实际参与表决董事9 人。公司监事会成员及高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会 董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于会计估计变更的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：本次审议会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更加客观、 公允的反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会 计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重 大影响。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会 计估计变更的公告》。

三、备查文件

1、2021 年 12 月 16 日第八届董事会第 19 次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

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