HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 19, 2021

航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-081

航锦科技股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021 年10 月16 日 以传真和书面方式发出第八届监事会第8 次临时会议通知，会议于2021 年10 月 19 日在武汉市中信泰富大厦38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 到监事5 人，实际参与表决5 人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方 式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

审议《关于2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回 购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议表决通过了本议案。

决议内容：公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审 核后，认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上 市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定， 未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重 大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，同意公司调整回购价格及回购注 销345.80 万股的限制性股票。

三、备查文件

2021 年 10 月 19 日第八届监事会第 8 次临时会议决议。 特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会