HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

航锦科技股份有限公司 独立董事意见

航锦科技股份有限公司 独立董事意见

公司独立董事伍青、徐永涛、董恺瀚先生，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅，就 2021 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第 15 次临时会议审议事项发表如下意见：

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的意见

1、我们对王东川先生、邢丹丹女士的个人履历进行了审查，认为其符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人，且未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、公司本次聘任的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、我们同意聘任王东川先生为公司董事会秘书、聘任邢丹丹女士为公司证 券事务代表。

独立董事： 伍 青 徐永涛 董恺瀚

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